Shoukat Mehmood Raja

Director · Spanish companies register · 3 companies

Companies :
3 (2 current, 1 former)
Linked companies :
RIA PAYMENT INSTITUTION EP SA, GRAVENTA DESARROLLO SOCIEDAD LIMITADA, MONEY EXPRESS TRANSFER E.P. SA

Summary

Shoukat Mehmood Raja appears in the Spanish commercial register as a director of 3 companies, 2 current and 1 former. Currently Administrador Único of GRAVENTA DESARROLLO SOCIEDAD LIMITADA (Valencia) since 5 June 2026, as well as in 1 other company. GRAVENTA DESARROLLO SOCIEDAD LIMITADA is based in Valencia and operates in Comercio al por mayor, no especializado, de productos alimenticios, bebidas y tabaco (CNAE 4639) — Sociedad Limitada (SL), an active company, incorporated on 12 June 2026, share capital of €300. The earliest registered mandate dates from 18 April 2011, at RIA PAYMENT INSTITUTION EP SA; the most recent began on 5 June 2026. The offices held are Apoderado and Administrador Único. The companies are registered in Madrid and Valencia. Of these 3 companies, 2 are still active and 1 has been struck off. The boards of these companies also include Berriochoa Hazenberg Alvaro, Reid Macho Ignacio Augusto, Beccia Fabrizio and 2 others.

Offices held

ApoderadoAdministrador Único

Commercial registries

Madrid · Valencia

Companies · current (2)

RIA PAYMENT INSTITUTION EP SACurrent

Apoderado since 18/04/2011

Active · Otros servicios financieros, excepto seguros y fondos de pensiones n (CNAE 6499) · Alcobendas · Sociedad Anónima (SA) · capital €1,270,262 · 82 BORME filings

Corporate purpose: a) Envio de dinero (CNA E 6499). Adicionalmente la Sociedad realizará la prestación de servicios operativos o servicios auxiliares estrechamente relacionados con la prestación de servicios de pago, tales como la garantía de la ejecución de…

A80696792 · Madrid

GRAVENTA DESARROLLO SOCIEDAD LIMITADACurrent

Administrador Único since 05/06/2026

Active · Comercio al por mayor, no especializado, de productos alimenticios, bebidas y tabaco (CNAE 4639) · Valencia · Sociedad Limitada (SL) · incorporated 12/06/2026 · capital €300 · 1 BORME filing

Corporate purpose: La sociedad tiene por objeto: Comercio al por mayor de productos de alimentación. CNAE actividad principal (46.39). Quedan excluidas todas aquellas actividades para cuyo ejercicio la Ley exija Requisitos especiales que no queden cumplidos por esta sociedad.

B88766233 · Valencia

Companies · former (1)

MONEY EXPRESS TRANSFER E.P. SAFormer

Former Apoderado · until 06/04/2017

Struck off · Otra intermediación monetaria (CNAE 6419) · Madrid · Sociedad Anónima (SA) · capital €592,066 · 287 BORME filings

A60538832 · Madrid

Timeline (3)

  1. 05/06/2026Appointed Administrador Único of GRAVENTA DESARROLLO SOCIEDAD LIMITADA · Valencia
  2. 06/04/2017Ceased as Apoderado of MONEY EXPRESS TRANSFER E.P. SA · Madrid
  3. 18/04/2011Appointed Apoderado of RIA PAYMENT INSTITUTION EP SA · Madrid

Co-directors (5)

RIA PAYMENT INSTITUTION EP SA

Network map

8 nodes Person Company
shoukat-mehmood-rajaRIA PAYMENT INSTITUTION EP SARIA PAYMENT INSTITUT…GRAVENTA DESARROLLO SOCIEDAD LIMITADAGRAVENTA DESARROLLO …BERRIOCHOA HAZENBERG ALVAROBERRIOCHOA HAZENBERG…REID MACHO IGNACIO AUGUSTOREID MACHO IGNACIO A…BECCIA FABRIZIOBECCIA FABRIZIOMARTINEZ-CAMPOS LOMINCHAR FRANCISCOMARTINEZ-CAMPOS LOMI…RODRIGUEZ PERTUSA MARIORODRIGUEZ PERTUSA MA…

Identity matched by name · homonyms possible.