Raza Asif
Director · Spanish companies register · 5 companies
- Companies :
- 5 (2 current, 3 former)
- Linked companies :
- RAZA FRUTAS Y VERDURAS 3634 SOCIEDAD LIMITADA, WESTERN UNION RETAIL SERVICES SPAIN SA, MONTY GLOBAL PAYMENTS SA, TELEFONICA REMESAS SA, RIA PAYMENT INSTITUTION EP SA
Summary
Raza Asif appears in the Spanish commercial register as a director of 5 companies, 2 current and 3 former. Currently Administrador Único of RAZA FRUTAS Y VERDURAS 3634 SOCIEDAD LIMITADA (Valencia) since 31 October 2017, as well as in 1 other company. RAZA FRUTAS Y VERDURAS 3634 SOCIEDAD LIMITADA is based in Catarroja and operates in Otro comercio al por menor de productos alimenticios en establecimientos especializados (CNAE 4729) — Sociedad Limitada (SL), a company struck off the register, incorporated on 1 November 2017, share capital of €3,000. The earliest registered mandate dates from 14 February 2011, at WESTERN UNION RETAIL SERVICES SPAIN SA; the most recent began on 31 October 2017. The offices held are Administrador Único, Apoderado Solidario and Apoderado. The companies are registered in Valencia and Madrid. Of these 5 companies, 3 are still active and 2 have been struck off. The boards of these companies also include Berriochoa Hazenberg Alvaro, Reid Macho Ignacio Augusto, Beccia Fabrizio and 4 others.
Offices held
Commercial registries
Valencia · Madrid
Companies · current (2)
Administrador Único since 31/10/2017
Struck off · Otro comercio al por menor de productos alimenticios en establecimientos especializados (CNAE 4729) · Catarroja · Sociedad Limitada (SL) · incorporated 01/11/2017 · capital €3,000 · 2 BORME filings
Corporate purpose: Comercio al por menor de productos alimenticios en establecimientos especializados.
B98949894 · Valencia
Apoderado Solidario since 14/02/2011
Active · Otros servicios financieros, excepto seguros y fondos de pensiones n.c.o.p. (CNAE 6499) · Madrid · Sociedad Anónima (SA) · capital €2,464,150 · 176 BORME filings
Corporate purpose: La gestión de transferencias de dinero, actividades de cambio de moneda y prestación de servicios administrativos y de soporte al grupo Western Union..
A80814593 · Madrid
Companies · former (3)
Former Apoderado · from 18/05/2011 to 31/07/2024
Active · Otros servicios financieros, excepto seguros y fondos de pensiones n.c.o.p. (CNAE 6499) · Madrid · Sociedad Anónima (SA) · 66 BORME filings
Corporate purpose: la prestación de los servicios de pago previstos en el apartado 2 f) del artículo 1 del Real Decreto-Ley 19/2018 de 23 de noviembre.
A83949222 · Madrid
Former Apoderado Solidario · from 29/03/2011 to 10/01/2012
Struck off · Sociedad Anónima (SA) · incorporated 20/01/2010 · capital €183,000 · 95 BORME filings
Corporate purpose: LA PRESTACION DEL SERVICIO DE PAGO DE ENVIO DE DINRO, SIN RESTRICCION, TANTO DE FORMA PRESENCIAL COMO POR MEDIOS ELECTRONICOS, TELEFONICOS O TELEMATICOS Y QUE PERMITAN BIEN RECIBIR FONDOS DE UN ORDENANTE SIN QUE SE CREE NINGUNA CUENTA DE…
A85739878 · Madrid
Former Apoderado Solidario · until 14/06/2011
Active · Otros servicios financieros, excepto seguros y fondos de pensiones n (CNAE 6499) · Alcobendas · Sociedad Anónima (SA) · capital €1,270,262 · 82 BORME filings
Corporate purpose: a) Envio de dinero (CNA E 6499). Adicionalmente la Sociedad realizará la prestación de servicios operativos o servicios auxiliares estrechamente relacionados con la prestación de servicios de pago, tales como la garantía de la ejecución de…
A80696792 · Madrid
Timeline (7)
- 31/07/2024Ceased as Apoderado of MONTY GLOBAL PAYMENTS SA · Madrid
- 31/10/2017Appointed Administrador Único of RAZA FRUTAS Y VERDURAS 3634 SOCIEDAD LIMITADA · Valencia
- 10/01/2012Ceased as Apoderado Solidario of TELEFONICA REMESAS SA · Madrid
- 14/06/2011Ceased as Apoderado Solidario of RIA PAYMENT INSTITUTION EP SA · Madrid
- 18/05/2011Appointed Apoderado of MONTY GLOBAL PAYMENTS SA · Madrid
- 29/03/2011Appointed Apoderado Solidario of TELEFONICA REMESAS SA · Madrid
- 14/02/2011Appointed Apoderado Solidario of WESTERN UNION RETAIL SERVICES SPAIN SA · Madrid
Co-directors (7)
- Berriochoa Hazenberg Alvaro · Consejero
- Reid Macho Ignacio Augusto · Consejero
- Beccia Fabrizio · Consejero
- Martinez-Campos Lominchar Francisco · Consejero
- Rodriguez Pertusa Mario · Consejero
- Dago Herrera Antonio · Administrador Solidario
- Rassouw Delphine Florence Dominique · Administrador Único
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