Morales Espinosa Thea
Director · Spanish companies register · 4 companies
- Companies :
- 4 (3 current, 1 former)
- Linked companies :
- ASESORIA PENAL CORPORATIVA S.L, PEPOS 2024 S.L, GABINETE JURIDICO FERMIN MORALES SL, ASESORIA PENAL CORPORATIVA SLP
Summary
Morales Espinosa Thea appears in the Spanish commercial register as a director of 4 companies, 3 current and 1 former. Currently Administrador Único of ASESORIA PENAL CORPORATIVA S.L (Barcelona) since 2 April 2025, as well as in 2 other companies. ASESORIA PENAL CORPORATIVA S.L is based in Barcelona and operates in Actividades jurídicas (CNAE 6910) — Sociedades de responsabilidad limitada, an active company. The earliest registered mandate dates from 8 March 2016, at ASESORIA PENAL CORPORATIVA SLP; the most recent began on 2 April 2025. The offices held are Administrador Único and Consejero. The companies are registered in Barcelona and Madrid. The boards of these companies also include Espinosa Geodert Thea Isabel and Morales Prats Fermin.
Offices held
Commercial registries
Barcelona · Madrid
Companies · current (3)
Administrador Único since 02/04/2025
Active · Actividades jurídicas (CNAE 6910) · Barcelona · Sociedades de responsabilidad limitada · 3 BORME filings
Corporate purpose: EL ASESORAMIENTO A EMPRESAS EN COMPLIANCE,IMPLANTACION Y ACTUALIZACION DE MODELOS DE PREVENCION DE DELITOS,IMPARTICION DE FORMACIONES,GESTION EXTERNA DE CANALES DE DENUNCIA,INVESTIGACION INTERNAS Y ELABORACION Y...
B87402004 · Barcelona
Administrador Único since 27/11/2024
Active · Actividades de las sociedades holding (CNAE 6420) · Barcelona · Sociedades de responsabilidad limitada · incorporated 04/12/2024 · capital €40,000 · 2 BORME filings
Corporate purpose: LA ADQUISICION, ENAJENACION, COMPRAVENTA, PROMOCION, CONSTRUCCION, REHABILITACION, REFORMA Y EXPLOTACION EN CUALQUIER FORMA DE TODA CLASE DE BIENES INMUEBLES, TANTO URBANOS COMO RUSTICOS, ETC.
B75361857 · Barcelona
Consejero since 05/03/2019
Active · Actividades jurídicas (CNAE 6910) · Barcelona · Sociedad Limitada (SL) · 3 BORME filings
B61616926 · Barcelona
Companies · former (1)
Administrador Único since 08/03/2016 · no registry activity since 15/03/2016
Active · Sociedad Limitada Profesional (SLP) · incorporated 15/03/2016 · capital €3,006 · 1 BORME filing
Corporate purpose: El ejercicio de la actividad profesional propia de la abogacía, incluida la implementación de Modelos de Prevención de Delitos en empresas.
M605589 · Madrid
Timeline (4)
- 02/04/2025Appointed Administrador Único of ASESORIA PENAL CORPORATIVA S.L · Barcelona
- 27/11/2024Appointed Administrador Único of PEPOS 2024 S.L · Barcelona
- 05/03/2019Appointed Consejero of GABINETE JURIDICO FERMIN MORALES SL · Barcelona
- 08/03/2016Appointed Administrador Único of ASESORIA PENAL CORPORATIVA SLP · Madrid
Co-directors (2)
- Espinosa Geodert Thea Isabel · Consejero
- Morales Prats Fermin · Consejero Delegado
Network map
Identity matched by name · homonyms possible.