Sanchez Molina Rafael

Director · Spanish companies register · 44 companies

Companies :
44 (4 current, 40 former)
Linked companies :
TRESCAPITAL INVERSIONES SICAV SA, MAWI'S REMEMBER INVERSIONES SICAV SA, PRAIA DAS GAIVOTAS INVERSIONES SICAV SA, DEEP INSIGHT SL, CALES DEL SUR SOCIEDAD ANONIMA, ERESMA BOLSA SICAV SA

Summary

Sanchez Molina Rafael appears in the Spanish commercial register as a director of 44 companies, 4 current and 40 former. Currently Consejero of DEEP INSIGHT SL (Madrid) since 16 June 2024, as well as in 3 other companies. DEEP INSIGHT SL is based in Madrid and operates in Servicios técnicos de ingeniería y otras actividades relacionadas con el asesoramiento técnico (CNAE 7112) — Sociedad Limitada (SL), an active company, share capital of €29,203. The earliest registered mandate dates from 2 October 2009, at STAMVALOR INVERSIONES SICAV SA; the most recent began on 16 June 2024. The offices held are Apoderado, Apoderado Solidario, Consejero and Administrador Único. The companies are registered across 5 different registries. Of these 44 companies, 14 are still active and 30 have been struck off. The boards of these companies also include Basanta Alvarez Jose Antonio, Castelo Gens Orita, Fernandez Sanchez Vicente and 39 others.

Offices held

ApoderadoApoderado SolidarioConsejeroAdministrador ÚnicoSecretario no ConsejeroSecretarioLiquidador

Commercial registries

Madrid · A Coruña · Sevilla · Granada · Córdoba

Companies · current (4)

TRESCAPITAL INVERSIONES SICAV SACurrent

Apoderado since 04/03/2013

Active · Madrid · SICAV · incorporated 12/03/2013 · 18 BORME filings

Corporate purpose: CAPTACION DE FONDOS BIENES O DERECHOS DEL PUBLICO PARA GESTIONARLOS E INVERTIRLOS EN BIENES, DERECHOS, VALORES U OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS SIEMPRE QUE EL RENDIMIENTO DEL INVERSOR SE ESTABLEZCA EN FUNCION DE LOS RESULTADOS COLECTIVOS.

A86633211 · Madrid

MAWI'S REMEMBER INVERSIONES SICAV SACurrent

Apoderado since 01/03/2013

Active · Madrid · SICAV · incorporated 19/02/2013 · 22 BORME filings

Corporate purpose: La Sociedad tiene por exclusivo objeto la captación de fondos, bienes o derechos del público para gestionarlos e invertirlos en bienes, derechos, valores u otros instrumentos financieros o no, siempre que el rendimiento del inversor se…

A86646247 · Madrid

PRAIA DAS GAIVOTAS INVERSIONES SICAV SACurrent

Apoderado Solidario since 04/08/2011

Active · SICAV · 2 BORME filings

C43402 · A Coruña

DEEP INSIGHT SLCurrent

Consejero since 16/06/2024

Consejero

Active · Servicios técnicos de ingeniería y otras actividades relacionadas con el asesoramiento técnico (CNAE 7112) · Madrid · Sociedad Limitada (SL) · capital €29,203 · 5 BORME filings

B19662667 · Madrid

Companies · former (40)

CALES DEL SUR SOCIEDAD ANONIMAFormer

Former Apoderado · until 31/01/2025

Struck off · Fabricación de cal y yeso (CNAE 2352) · Dos Hermanas · Sociedad Anónima (SA) · 10 BORME filings

Corporate purpose: 1.- La fabricación, compra y venta de cal, cales grasas, industriales o granuladas, así como todos los productos derivados de esta industria y su comercialización. 2.- El comercio al por menor y al por mayor de materiales de construcción.

A84853258 · Sevilla

ERESMA BOLSA SICAV SAFormer

Former Apoderado · until 12/01/2023

Struck off · Inversión colectiva, fondos y entidades financieras similares (CNAE 6430) · Madrid · SICAV · 20 BORME filings

A81680217 · Madrid

DEEP INSIGHT SLFormer

Former Administrador Único · from 17/04/2018 to 19/09/2019

Active · Sociedad Limitada (SL) · incorporated 28/03/2018 · capital €22,004 · 4 BORME filings

Corporate purpose: Consultoría,formación,organización de eventos,investigación,desarrollo,comercialización,investigación,innovación de todo tipo de productos,servicios relacionados con la ingeniería civil,ingeniería de telecomunicaciones,equipos de…

GR51499 · Granada

VELABOIT OPPORTUNITIES SICAV SAFormer

Former Apoderado · until 13/01/2016

Struck off · Inversión colectiva, fondos y entidades financieras similares (CNAE 6430) · Madrid · SICAV · 23 BORME filings

A82725706 · Madrid

PRAIA DAS GAIVOTAS INVERSIONES SICAV SAFormer

Former Apoderado Solidario · until 23/02/2015

Struck off · Inversión colectiva, fondos y entidades financieras similares (CNAE 6430) · Madrid · SICAV · 22 BORME filings

A70155114 · Madrid

STAMVALOR INVERSIONES SICAV SAFormer

Former Apoderado Solidario · from 02/10/2009 to 13/01/2015

Active · Madrid · SICAV · 33 BORME filings

A83164939 · Madrid

PALMAROLA INVERSIONES SICAV SAFormer

Former Apoderado · from 11/03/2013 to 07/01/2015

Active · Madrid · SICAV · incorporated 19/03/2013 · 22 BORME filings

A86664810 · Madrid

CAVER CRESPI SICAV SAFormer

Former Apoderado Solidario · until 07/01/2015

Struck off · Inversión colectiva, fondos y entidades financieras similares (CNAE 6430) · Madrid · SICAV · 28 BORME filings

A83010900 · Madrid

CALISTEMO INVERSIONES SICAV SAFormer

Former Apoderado · until 07/01/2015

Struck off · Inversión colectiva, fondos y entidades financieras similares (CNAE 6430) · Madrid · SICAV · 26 BORME filings

A85324861 · Madrid

ALKARIKA SICAV SAFormer

Former Apoderado · until 07/01/2015

Active · Madrid · SICAV · 46 BORME filings

A84475938 · Madrid

ESNALI SICAV SAFormer

Former Apoderado Solidario · from 11/11/2011 to 07/01/2015

Active · Madrid · SICAV · 37 BORME filings

A82198193 · Madrid

LAMPIONE INVERSIONES SICAV SAFormer

Former Apoderado · from 07/03/2011 to 07/01/2015

Struck off · Inversión colectiva, fondos y entidades financieras similares (CNAE 6430) · Madrid · SICAV · incorporated 17/03/2011 · 14 BORME filings

A86131117 · Madrid

FERROSOR INVERSIONES SICAV SOCIEDAD ANONIMAFormer

Former Apoderado · until 29/12/2014

Struck off · SICAV · 25 BORME filings

M368002 · Madrid

VALDEOLEA DE INVERSIONES SICAV SAFormer

Former Apoderado · until 29/12/2014

Struck off · Inversión colectiva, fondos y entidades financieras similares (CNAE 6430) · Madrid · SICAV · 32 BORME filings

A82468646 · Madrid

PEGASIDES SICAV SAFormer

Former Apoderado · until 29/12/2014

Struck off · Inversión colectiva, fondos y entidades financieras similares (CNAE 6430) · Madrid · SICAV · 30 BORME filings

A82436684 · Madrid

AGROPEM DE INVERSIONES SAFormer

Former Apoderado Solidario · until 29/12/2014

Active · Actividades de las sociedades holding (CNAE 6420) · Alcalá de Henares · Sociedad Anónima (SA) · capital €2,686,860 · 29 BORME filings

A82641044 · Madrid

GLOBAL PENTA INVERSIONES SAFormer

Former Apoderado · until 29/12/2014

Active · Sociedad Anónima (SA) · 21 BORME filings

M256936 · Madrid

PRESTO INVERSIONES SICAV SAFormer

Former Apoderado · until 29/12/2014

Struck off · Inversión colectiva, fondos y entidades financieras similares (CNAE 6430) · Madrid · SICAV · 35 BORME filings

A82725722 · Madrid

FINANCIERA EMPORDANESA S.I.C.A.V. SAFormer

Former Apoderado Solidario · until 29/12/2014

Struck off · Inversión colectiva, fondos y entidades financieras similares (CNAE 6430) · Madrid · Sociedad Anónima (SA) · 25 BORME filings

A17675083 · Madrid

MITJORN INVERSIONS SICAV SAFormer

Former Apoderado Solidario · from 20/03/2013 to 29/12/2014

Struck off · Inversión colectiva, fondos y entidades financieras similares (CNAE 6430) · Madrid · SICAV · incorporated 01/04/2013 · 19 BORME filings

A86676616 · Madrid

VILALLONGA DE TER INVERSIONS SICAV SAFormer

Former Apoderado Solidario · from 20/03/2013 to 29/12/2014

Struck off · Inversión colectiva, fondos y entidades financieras similares (CNAE 6430) · Madrid · SICAV · incorporated 01/04/2013 · 17 BORME filings

A86676541 · Madrid

AZKARAN INVERSIONES SAFormer

Former Apoderado · until 26/12/2014

Active · Sociedad Anónima (SA) · capital €97,261,066 · 38 BORME filings

M418895 · Madrid

CARTERA EUTOPIA SICAV SAFormer

Former Apoderado · until 23/12/2014

Struck off · Inversión colectiva, fondos y entidades financieras similares (CNAE 6430) · Madrid · SICAV · 26 BORME filings

A83593814 · Madrid

POMERANA INVERSIONES SICAV SAFormer

Former Apoderado · until 23/12/2014

Struck off · Inversión colectiva, fondos y entidades financieras similares (CNAE 6430) · Madrid · SICAV · 29 BORME filings

A83255711 · Madrid

REALES DE GALICIA SICAV SOCIEDAD ANONIMAFormer

Former Apoderado · until 23/12/2014

Struck off · Inversión colectiva, fondos y entidades financieras similares (CNAE 6430) · Madrid · SICAV · 29 BORME filings

A84624022 · Madrid

INVERSIONES REPUBLICA 666 SICAV SAFormer

Former Apoderado · from 31/01/2013 to 23/12/2014

Struck off · Inversión colectiva, fondos y entidades financieras similares (CNAE 6430) · Madrid · SICAV · incorporated 07/02/2013 · capital €2,400,010 · 19 BORME filings

A86610409 · Madrid

PIANOSA INVERSIONES SICAV SAFormer

Former Apoderado · from 17/09/2010 to 23/12/2014

Struck off · Inversión colectiva, fondos y entidades financieras similares (CNAE 6430) · Madrid · SICAV · incorporated 29/09/2010 · 22 BORME filings

A86007176 · Madrid

PERSEUS INVERSIONES S I C A V SAFormer

Former Apoderado · until 23/12/2014

Struck off · Inversión colectiva, fondos y entidades financieras similares (CNAE 6430) · Madrid · Sociedad Anónima (SA) · 27 BORME filings

A82161225 · Madrid

MART 2008 INVERSIONES SICAV SAFormer

Former Apoderado · until 23/12/2014

Struck off · Inversión colectiva, fondos y entidades financieras similares (CNAE 6430) · Madrid · SICAV · 32 BORME filings

A81829301 · Madrid

CERES INVERSIONES SICAV SAFormer

Former Apoderado · until 23/12/2014

Struck off · Inversión colectiva, fondos y entidades financieras similares (CNAE 6430) · Madrid · SICAV · 26 BORME filings

A82028630 · Madrid

ALMENSA INVER 21 SICAV SAFormer

Former Apoderado · until 01/10/2014

Struck off · Inversión colectiva, fondos y entidades financieras similares (CNAE 6430) · Madrid · SICAV · 33 BORME filings

A83307694 · Madrid

BANESTO BANCA PRIVADA GESTION SGIIC SAFormer

Former Apoderado · from 03/06/2011 to 20/11/2013

Struck off · Sociedad Anónima (SA) · 22 BORME filings

A82744855 · Madrid

PATRICOMPA SICAV SAFormer

Former Secretario no Consejero · until 19/11/2013

Active · Madrid · SICAV · 30 BORME filings

A79130019 · Madrid

LAMPEDUSA INVERSIONES SICAV SAFormer

Former Apoderado · until 06/07/2012

Struck off · SICAV · 11 BORME filings

M301851 · Madrid

BARASONA DE INVERSIONES SICAV SAFormer

Former Apoderado · until 21/06/2012

Struck off · Inversión colectiva, fondos y entidades financieras similares (CNAE 6430) · Madrid · SICAV · 22 BORME filings

A83203109 · Madrid

CASONS INVERSIONES SICAV SAFormer

Former Apoderado · until 29/05/2012

Struck off · Inversión colectiva, fondos y entidades financieras similares (CNAE 6430) · Madrid · SICAV · 11 BORME filings

A84074236 · Madrid

FAVIREN AHORRO SICAV SAFormer

Former Secretario · until 27/02/2012

Struck off · SICAV · 22 BORME filings

M138606 · Madrid

MOLINA MALAGON SLFormer

Former Liquidador · from 19/09/2011 to 19/09/2011

Struck off · Sociedad Limitada (SL) · 1 BORME filing

B14759385 · Córdoba

LA LEGITIMA SAFormer

Former Apoderado · until 08/11/2010

Active · Sociedad Anónima (SA) · capital €2,221,200 · 14 BORME filings

M274552 · Madrid

QUIMERA VALORES SICAV SAFormer

Former Apoderado · until 04/11/2009

Struck off · Inversión colectiva, fondos y entidades financieras similares (CNAE 6430) · Madrid · SICAV · 17 BORME filings

A83090316 · Madrid

Timeline (55)

  1. 31/01/2025Ceased as Apoderado of CALES DEL SUR SOCIEDAD ANONIMA · Sevilla
  2. 16/06/2024Appointed Presidente of DEEP INSIGHT SL · Madrid
  3. 12/01/2023Ceased as Apoderado of ERESMA BOLSA SICAV SA · Madrid
  4. 19/09/2019Ceased as Administrador Único of DEEP INSIGHT SL · Granada
  5. 17/04/2018Appointed Administrador Único of DEEP INSIGHT SL · Granada
  6. 13/01/2016Ceased as Apoderado of VELABOIT OPPORTUNITIES SICAV SA · Madrid
  7. 23/02/2015Ceased as Apoderado Solidario of PRAIA DAS GAIVOTAS INVERSIONES SICAV SA · Madrid
  8. 13/01/2015Ceased as Apoderado Solidario of STAMVALOR INVERSIONES SICAV SA · Madrid
  9. 07/01/2015Ceased as Apoderado Solidario of ESNALI SICAV SA · Madrid
  10. 07/01/2015Ceased as Apoderado Solidario of CAVER CRESPI SICAV SA · Madrid
  11. 07/01/2015Ceased as Apoderado of ALKARIKA SICAV SA · Madrid
  12. 07/01/2015Ceased as Apoderado of CALISTEMO INVERSIONES SICAV SA · Madrid
  13. 07/01/2015Ceased as Apoderado of LAMPIONE INVERSIONES SICAV SA · Madrid
  14. 07/01/2015Ceased as Apoderado of PALMAROLA INVERSIONES SICAV SA · Madrid
  15. 29/12/2014Ceased as Apoderado of VALDEOLEA DE INVERSIONES SICAV SA · Madrid
  16. 29/12/2014Ceased as Apoderado of PEGASIDES SICAV SA · Madrid
  17. 29/12/2014Ceased as Apoderado Solidario of AGROPEM DE INVERSIONES SA · Madrid
  18. 29/12/2014Ceased as Apoderado of GLOBAL PENTA INVERSIONES SA · Madrid
  19. 29/12/2014Ceased as Apoderado of PRESTO INVERSIONES SICAV SA · Madrid
  20. 29/12/2014Ceased as Apoderado of FERROSOR INVERSIONES SICAV SOCIEDAD ANONIMA · Madrid
  21. 29/12/2014Ceased as Apoderado Solidario of FINANCIERA EMPORDANESA S.I.C.A.V. SA · Madrid
  22. 29/12/2014Ceased as Apoderado Solidario of MITJORN INVERSIONS SICAV SA · Madrid
  23. 29/12/2014Ceased as Apoderado Solidario of VILALLONGA DE TER INVERSIONS SICAV SA · Madrid
  24. 26/12/2014Ceased as Apoderado of AZKARAN INVERSIONES SA · Madrid
  25. 23/12/2014Ceased as Apoderado of MART 2008 INVERSIONES SICAV SA · Madrid
  26. 23/12/2014Ceased as Apoderado of CERES INVERSIONES SICAV SA · Madrid
  27. 23/12/2014Ceased as Apoderado of PERSEUS INVERSIONES S I C A V SA · Madrid
  28. 23/12/2014Ceased as Apoderado of POMERANA INVERSIONES SICAV SA · Madrid
  29. 23/12/2014Ceased as Apoderado of CARTERA EUTOPIA SICAV SA · Madrid
  30. 23/12/2014Ceased as Apoderado of REALES DE GALICIA SICAV SOCIEDAD ANONIMA · Madrid
  31. 23/12/2014Ceased as Apoderado of PIANOSA INVERSIONES SICAV SA · Madrid
  32. 23/12/2014Ceased as Apoderado of INVERSIONES REPUBLICA 666 SICAV SA · Madrid
  33. 01/10/2014Ceased as Apoderado of ALMENSA INVER 21 SICAV SA · Madrid
  34. 16/07/2014Ceased as Apoderado of BANESTO BANCA PRIVADA GESTION SGIIC SA · Madrid
  35. 20/11/2013Ceased as Vicesecretario no Consejero of BANESTO BANCA PRIVADA GESTION SGIIC SA · Madrid
  36. 19/11/2013Ceased as Secretario no Consejero of PATRICOMPA SICAV SA · Madrid
  37. 20/03/2013Appointed Apoderado Solidario of MITJORN INVERSIONS SICAV SA · Madrid
  38. 20/03/2013Appointed Apoderado Solidario of VILALLONGA DE TER INVERSIONS SICAV SA · Madrid
  39. 11/03/2013Appointed Apoderado of PALMAROLA INVERSIONES SICAV SA · Madrid
  40. 04/03/2013Appointed Apoderado of TRESCAPITAL INVERSIONES SICAV SA · Madrid
  41. 01/03/2013Appointed Apoderado of MAWI'S REMEMBER INVERSIONES SICAV SA · Madrid
  42. 31/01/2013Appointed Apoderado of INVERSIONES REPUBLICA 666 SICAV SA · Madrid
  43. 06/07/2012Ceased as Apoderado of LAMPEDUSA INVERSIONES SICAV SA · Madrid
  44. 21/06/2012Ceased as Apoderado of BARASONA DE INVERSIONES SICAV SA · Madrid
  45. 29/05/2012Ceased as Apoderado of CASONS INVERSIONES SICAV SA · Madrid
  46. 27/02/2012Ceased as Secretario of FAVIREN AHORRO SICAV SA · Madrid
  47. 11/11/2011Appointed Apoderado Solidario of ESNALI SICAV SA · Madrid
  48. 19/09/2011Ceased as Administrador Mancomunado of MOLINA MALAGON SL · Córdoba
  49. 04/08/2011Appointed Apoderado Solidario of PRAIA DAS GAIVOTAS INVERSIONES SICAV SA · A Coruña
  50. 03/06/2011Appointed Apoderado of BANESTO BANCA PRIVADA GESTION SGIIC SA · Madrid
  51. 07/03/2011Appointed Apoderado of LAMPIONE INVERSIONES SICAV SA · Madrid
  52. 08/11/2010Ceased as Apoderado of LA LEGITIMA SA · Madrid
  53. 17/09/2010Appointed Apoderado of PIANOSA INVERSIONES SICAV SA · Madrid
  54. 04/11/2009Ceased as Apoderado of QUIMERA VALORES SICAV SA · Madrid
  55. 02/10/2009Appointed Apoderado Solidario of STAMVALOR INVERSIONES SICAV SA · Madrid

Co-directors (42)

PRAIA DAS GAIVOTAS INVERSIONES SICAV SA
DEEP INSIGHT SL
ESNALI SICAV SA
AGROPEM DE INVERSIONES SA
GLOBAL PENTA INVERSIONES SA
STAMVALOR INVERSIONES SICAV SA
PATRICOMPA SICAV SA
ALKARIKA SICAV SA
AZKARAN INVERSIONES SA
TRESCAPITAL INVERSIONES SICAV SA
MAWI'S REMEMBER INVERSIONES SICAV SA
PALMAROLA INVERSIONES SICAV SA
DEEP INSIGHT SL

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27 nodes Person Company
sanchez-molina-rafaelTRESCAPITAL INVERSIONES SICAV SATRESCAPITAL INVERSIO…MAWI'S REMEMBER INVERSIONES SICAV SAMAWI'S REMEMBER INVE…PRAIA DAS GAIVOTAS INVERSIONES SICAV SAPRAIA DAS GAIVOTAS I…DEEP INSIGHT SLDEEP INSIGHT SLBASANTA ALVAREZ JOSE ANTONIOBASANTA ALVAREZ JOSE…BANESTO BANCA PRIVADA GESTION SGIIC SABANESTO BANCA PRIVAD…BANCO ESPAÑOL DE CREDITO SABANCO ESPAÑOL DE CRE…CASTELO GENS ORITACASTELO GENS ORITAFERNANDEZ SANCHEZ VICENTEFERNANDEZ SANCHEZ VI…RODRIGUEZ MORENO ALBERTORODRIGUEZ MORENO ALB…DIEZ MEDINA VERONICA ANADIEZ MEDINA VERONICA…SOCIEDAD DE GESTION DE LOS SISTEMAS DE REGISTRO COSOCIEDAD DE GESTION …SANTANDER SECURITIES SERVICES SASANTANDER SECURITIES…CABO LOPEZ VIRGINIACABO LOPEZ VIRGINIACARAME CALVO ISABELCARAME CALVO ISABELFERNANDEZ CUESTA MARIAFERNANDEZ CUESTA MAR…GONZALEZ MERCHANTE LARAGONZALEZ MERCHANTE L…ABELENDA RUZ JOSE LUISABELENDA RUZ JOSE LU…FARFAN MIRANDA JOSE ANTONIOFARFAN MIRANDA JOSE …ATERIDO GALDON ROCIOATERIDO GALDON ROCIOIBERCLEAR SOCIEDAD DE GESTION DE LOS SISTEMAS DE RIBERCLEAR SOCIEDAD D…SANTANDER INVESTMENT SASANTANDER INVESTMENT…GRUPO PROSERTEK S.LGRUPO PROSERTEK S.LGRUPO PROSERTEK SLGRUPO PROSERTEK SLPROSERTEK S.LPROSERTEK S.LPROSERTEK SLPROSERTEK SL

Identity matched by name · homonyms possible.