Melnic Viorica

Director · Spanish companies register · 14 companies

Companies :
14 (6 current, 8 former)
Linked companies :
LOCUTORIO PALENCIA MONEY TRANSFER SL, VICOMUNDIGLOBAL SL, CHANGE CENTER ENTIDAD DE PAGO SA, CLICK TRANSFER SA, RIA PAYMENT INSTITUTION EP SA, MONEYTRANS WORLD ENTIDAD DE PAGO SA

Summary

Melnic Viorica appears in the Spanish commercial register as a director of 14 companies, 6 current and 8 former. Currently Administrador Único of LOCUTORIO PALENCIA MONEY TRANSFER SL (Málaga) since 27 May 2020, as well as in 5 other companies. LOCUTORIO PALENCIA MONEY TRANSFER SL is based in Málaga and operates in Comercio al por menor en establecimientos no especializados, con predominio en productos alimenticios, bebidas y tabaco (CNAE 4711) — Sociedad Limitada (SL), an active company, incorporated on 25 July 2019, share capital of €3,000. The earliest registered mandate dates from 31 May 2011, at MONEYTRANS WORLD ENTIDAD DE PAGO SA; the most recent began on 27 May 2020. The offices held are Administrador Único, Apoderado Solidario and Apoderado. The companies are registered across 4 different registries. Of these 14 companies, 10 are still active and 4 have been struck off. The boards of these companies also include Berriochoa Hazenberg Alvaro, Reid Macho Ignacio Augusto, Beccia Fabrizio and 12 others.

Offices held

Administrador ÚnicoApoderado SolidarioApoderado

Commercial registries

Málaga · Madrid · Barcelona · Zaragoza

Companies · current (6)

LOCUTORIO PALENCIA MONEY TRANSFER SLCurrent

Administrador Único since 27/05/2020

Active · Comercio al por menor en establecimientos no especializados, con predominio en productos alimenticios, bebidas y tabaco (CNAE 4711) · Málaga · Sociedad Limitada (SL) · incorporated 25/07/2019 · capital €3,000 · 3 BORME filings

Corporate purpose: Actividad principal: 47.11 Comercio al por menor, en establecimientos no especializados, con predominio en productos alimenticios, bebidas y tabaco. Otras actividades: 61.90 Otras actividades de telecomunicaciones.-

B93700094 · Málaga

VICOMUNDIGLOBAL SLCurrent

Administrador Único since 19/10/2015

Active · Comercio al por menor en establecimientos no especializados, con predominio en productos alimenticios, bebidas y tabaco (CNAE 4711) · Málaga · Sociedad Limitada (SL) · incorporated 09/10/2015 · capital €3,000 · 4 BORME filings

Corporate purpose: Actividad principal: 4711. Comercio al por menor en establecimientos no especializados, con predominio en productos alimenticios, bebidas y tabaco.

B93432839 · Málaga

CHANGE CENTER ENTIDAD DE PAGO SACurrent

Apoderado Solidario since 10/11/2011

Active · Otros servicios financieros, excepto seguros y fondos de pensiones n.c.o.p. (CNAE 6499) · Torremolinos · Sociedad Anónima (SA) · capital €426,600 · 165 BORME filings

Corporate purpose: 1. El envío de dinero. 2. Compra y venta de billetes extranjeros y chequesde viajero contra entrega de su contravalor en euros o en otros billetes de banco extranjeros.

A29484409 · Málaga

CLICK TRANSFER SACurrent

Apoderado Solidario since 16/09/2011

Active · Madrid · Sociedad Anónima (SA) · incorporated 24/11/2009 · 40 BORME filings

Corporate purpose: LA COMPRAVENTA DE BILLETES EXTRANJEROS Y CHEQUES DE VIAJERO, CONTRA ENTREGA DE SU CONTRAVALOR EN EUROS O EN OTROS BILLETES DE BANCO EXTRANJERO.

A85809291 · Madrid

RIA PAYMENT INSTITUTION EP SACurrent

Apoderado Solidario since 10/06/2011

Active · Otros servicios financieros, excepto seguros y fondos de pensiones n (CNAE 6499) · Alcobendas · Sociedad Anónima (SA) · capital €1,270,262 · 82 BORME filings

Corporate purpose: a) Envio de dinero (CNA E 6499). Adicionalmente la Sociedad realizará la prestación de servicios operativos o servicios auxiliares estrechamente relacionados con la prestación de servicios de pago, tales como la garantía de la ejecución de…

A80696792 · Madrid

MONEYTRANS WORLD ENTIDAD DE PAGO SACurrent

Apoderado Solidario since 31/05/2011

Active · Otros servicios financieros, excepto seguros y fondos de pensiones n.c.o.p. (CNAE 6499) · Torremolinos · Sociedad Anónima (SA) · capital €1,898,500 · 166 BORME filings

Corporate purpose: 1. El envío de dinero. 2. Compra y venta de billetes extranjeros y cheques de viajero contra entrega de su contravalor en euros o en otros billetes de bancos extranjeros.

A92667732 · Málaga

Companies · former (8)

TROZOS BURGUER SLFormer

Former Apoderado · from 10/07/2019 to 23/01/2020

Active · Comercio al por menor en establecimientos no especializados, con predominio en productos alimenticios, bebidas y tabaco (CNAE 4711) · Málaga · Sociedad Limitada (SL) · incorporated 03/04/2017 · capital €3,000 · 4 BORME filings

Corporate purpose: La sociedad tiene por objeto el desarrollo de las actividades correspondientes a los siguientes códigos y descripciones de la Clasificación Nacional de Actividades Económicas: Actividad principal: á47.11Ç El comercio al por menor en…

B93538569 · Málaga

TELEGIROS SAFormer

Former Apoderado · from 02/08/2011 to 09/03/2018

Struck off · Otras actividades auxiliares a los servicios financieros, excepto seguros y fondos de pensiones (CNAE 6619) · Barcelona · Sociedad Anónima (SA) · capital €6,295,995 · 113 BORME filings

A61752549 · Barcelona

I-TRANSFER GLOBAL PAYMENTS EP SAFormer

Former Apoderado · from 11/11/2011 to 07/10/2015

Active · Otros servicios financieros, excepto seguros y fondos de pensiones n.c.o.p. (CNAE 6499) · Madrid · Sociedad Anónima (SA) · capital €6,505,439 · 162 BORME filings

Corporate purpose: jkfgjkfkj.

A41681545 · Madrid

TITANES TELECOMUNICACIONES SOCIEDAD ANONIMAFormer

Former Apoderado Solidario · from 05/10/2012 to 10/06/2014

Active · Otros servicios financieros, excepto seguros y fondos de pensiones n.c.o.p. (CNAE 6499) · Zaragoza · Sociedad Anónima (SA) · 293 BORME filings

Corporate purpose: El CNAE de la actividad principal es: "6499". 1.- Compra-venta de moneda extranjera. 2.- La ejecución de operaciones de pago, incluida la transferencia de fondos, a través de una cuenta de pago en el proveedor de servicios de pago del…

A50968460 · Zaragoza

ADMGLOBAL SLFormer

Former Administrador Único · from 17/02/2014 to 10/06/2014

Active · Otras actividades de telecomunicaciones (CNAE 6190) · Málaga · Sociedad Limitada (SL) · incorporated 26/02/2014 · capital €3,000 · 2 BORME filings

B93308039 · Málaga

CAMBITUR INTERNATIONAL SAFormer

Former Apoderado Solidario · from 25/11/2011 to 16/12/2013

Struck off · Sociedad Anónima (SA) · 214 BORME filings

B29613957 · Málaga

LEFER TRANSFER SAFormer

Former Apoderado · from 12/04/2012 to 02/12/2013

Struck off · Sociedad Anónima (SA) · 198 BORME filings

A64048192 · Barcelona

MONEY EXPRESS TRANSFER E.P. SAFormer

Former Apoderado Solidario · from 19/10/2011 to 19/07/2012

Struck off · Otra intermediación monetaria (CNAE 6419) · Madrid · Sociedad Anónima (SA) · capital €592,066 · 287 BORME filings

A60538832 · Madrid

Timeline (23)

  1. 27/05/2020Appointed Administrador Único of LOCUTORIO PALENCIA MONEY TRANSFER SL · Málaga
  2. 23/01/2020Ceased as Apoderado of TROZOS BURGUER SL · Málaga
  3. 10/07/2019Appointed Apoderado of TROZOS BURGUER SL · Málaga
  4. 09/03/2018Ceased as Apoderado of TELEGIROS SA · Barcelona
  5. 19/10/2015Appointed Administrador Único of VICOMUNDIGLOBAL SL · Málaga
  6. 07/10/2015Ceased as Apoderado of I-TRANSFER GLOBAL PAYMENTS EP SA · Madrid
  7. 10/06/2014Ceased as Administrador Único of ADMGLOBAL SL · Málaga
  8. 10/06/2014Ceased as Apoderado Solidario of TITANES TELECOMUNICACIONES SOCIEDAD ANONIMA · Zaragoza
  9. 17/02/2014Appointed Administrador Único of ADMGLOBAL SL · Málaga
  10. 16/12/2013Ceased as Apoderado Solidario of CAMBITUR INTERNATIONAL SA · Málaga
  11. 02/12/2013Ceased as Apoderado of LEFER TRANSFER SA · Barcelona
  12. 05/10/2012Appointed Apoderado Solidario of TITANES TELECOMUNICACIONES SOCIEDAD ANONIMA · Zaragoza
  13. 19/07/2012Ceased as Apoderado Solidario of MONEY EXPRESS TRANSFER E.P. SA · Madrid
  14. 12/04/2012Appointed Apoderado of LEFER TRANSFER SA · Barcelona
  15. 25/11/2011Appointed Apoderado Solidario of CAMBITUR INTERNATIONAL SA · Málaga
  16. 11/11/2011Appointed Apoderado of I-TRANSFER GLOBAL PAYMENTS EP SA · Madrid
  17. 10/11/2011Appointed Apoderado Solidario of CHANGE CENTER ENTIDAD DE PAGO SA · Málaga
  18. 19/10/2011Appointed Apoderado Solidario of MONEY EXPRESS TRANSFER E.P. SA · Madrid
  19. 16/09/2011Appointed Apoderado Solidario of CLICK TRANSFER SA · Madrid
  20. 02/08/2011Appointed Apoderado of TELEGIROS SA · Barcelona
  21. 10/06/2011Appointed Apoderado Solidario of RIA PAYMENT INSTITUTION EP SA · Madrid
  22. 31/05/2011Appointed Apoderado Solidario of MONEYTRANS WORLD ENTIDAD DE PAGO SA · Málaga
  23. 26/05/2011Ceased as Apoderado Solidario of MONEY EXPRESS TRANSFER E.P. SA · Madrid

Co-directors (15)

RIA PAYMENT INSTITUTION EP SA
I-TRANSFER GLOBAL PAYMENTS EP SA
CLICK TRANSFER SA
ADMGLOBAL SL
TROZOS BURGUER SL
CHANGE CENTER ENTIDAD DE PAGO SA
MONEYTRANS WORLD ENTIDAD DE PAGO SA
TITANES TELECOMUNICACIONES SOCIEDAD ANONIMA

Network map

16 nodes Person Company
melnic-vioricaLOCUTORIO PALENCIA MONEY TRANSFER SLLOCUTORIO PALENCIA M…VICOMUNDIGLOBAL SLVICOMUNDIGLOBAL SLCHANGE CENTER ENTIDAD DE PAGO SACHANGE CENTER ENTIDA…CLICK TRANSFER SACLICK TRANSFER SARIA PAYMENT INSTITUTION EP SARIA PAYMENT INSTITUT…MONEYTRANS WORLD ENTIDAD DE PAGO SAMONEYTRANS WORLD ENT…BERRIOCHOA HAZENBERG ALVAROBERRIOCHOA HAZENBERG…REID MACHO IGNACIO AUGUSTOREID MACHO IGNACIO A…BECCIA FABRIZIOBECCIA FABRIZIOMARTINEZ-CAMPOS LOMINCHAR FRANCISCOMARTINEZ-CAMPOS LOMI…RODRIGUEZ PERTUSA MARIORODRIGUEZ PERTUSA MA…MARENCO LUIS KOBERGMARENCO LUIS KOBERGKOBERG MARENCO LUIS MAXIMILIANOKOBERG MARENCO LUIS …SANCHEZ-APELLANIZ MEINESZ MIGUEL ANGELSANCHEZ-APELLANIZ ME…SANCHEZ APELLANIZ MEINESZ FRANCISCOSANCHEZ APELLANIZ ME…

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