Espi Martinez Jose Maria

Director · Spanish companies register · 10 companies

Companies :
10 (2 current, 8 former)
Linked companies :
EQUIFAX IBERICA SL, GAROZCO 2000 SA, LENTISCAL INVERSIONES SICAV SA, SANTANDER LEASE SA ESTABLECIMIENTO FINANCIERO DE CREDITO, TAFAMUS SL, OPEN BANK SOCIEDAD ANONIMA

Summary

Espi Martinez Jose Maria appears in the Spanish commercial register as a director of 10 companies, 2 current and 8 former. Currently Consejero of GAROZCO 2000 SA (Madrid) since 18 March 2010, as well as in 1 other company. GAROZCO 2000 SA is based in Madrid and operates in Actividades de las sociedades holding (CNAE 6420) — Sociedad Anónima (SA), an active company. The earliest registered mandate dates from 31 July 2009, at HIPOTEBANSA ESTABLECIMIENTO FINANCIERO DE CREDITO SA; the most recent began on 25 June 2013. The offices held are Consejero, Liquidador Suplente, Presidente and Miembro de la Comisión Ejecutiva. The companies are registered in Madrid and Cantabria. Of these 10 companies, 8 are still active and 2 have been struck off. The boards of these companies also include Alonso Martinez Carlos, Giraldo Burgos Antonio, Ibinarriaga Dinares Jorge Antonio and 33 others.

Offices held

ConsejeroLiquidador SuplentePresidenteMiembro de la Comisión EjecutivaApoderado

Commercial registries

Madrid · Cantabria

Companies · current (2)

EQUIFAX IBERICA SLCurrent

Consejero since 28/09/2009

Active · Proceso de datos, hosting y actividades relacionadas (CNAE 6311) · Madrid · Sociedad Limitada (SL) · 79 BORME filings

B80855398 · Madrid

GAROZCO 2000 SACurrent

Consejero since 18/03/2010

Active · Actividades de las sociedades holding (CNAE 6420) · Madrid · Sociedad Anónima (SA) · 18 BORME filings

Corporate purpose: Operaciones inmobiliarias de cualquier naturaleza, consistentes tanto en la explotación económica de inmuebles, en régimen de alquiler o a través de cualquier otro sistema o título jurídico que procure su aprovechamiento económico, como en…

A82717620 · Madrid

Companies · former (8)

LENTISCAL INVERSIONES SICAV SAFormer

Former Liquidador Suplente · from 26/10/2011 to 29/11/2022

Liquidada · Inversión colectiva, fondos y entidades financieras similares (CNAE 6430) · Madrid · SICAV · 24 BORME filings

A83105460 · Madrid

SANTANDER LEASE SA ESTABLECIMIENTO FINANCIERO DE CREDITOFormer

Former Presidente · from 09/08/2011 to 21/10/2016

Consejero

Active · Arrendamiento financiero (CNAE 6491) · Boadilla del Monte · Sociedad Anónima (SA) · 73 BORME filings

A78475209 · Madrid

TAFAMUS SLFormer

Former Consejero · from 10/09/2012 to 19/07/2016

Active · Restaurantes y puestos de comidas (CNAE 5610) · Madrid · Sociedad Limitada (SL) · capital €5,210,385 · 31 BORME filings

Corporate purpose: LA COMPRA, SUSCRIPCION, PERMUTA Y VENTA DE TODA CLASE DE VALORES MOBILIARIOS, NACIONALES Y EXTRANJEROS...

B84092626 · Madrid

OPEN BANK SOCIEDAD ANONIMAFormer

Former Miembro de la Comisión Ejecutiva · from 17/03/2010 to 05/02/2016

Consejero

Active · Otra intermediación monetaria (CNAE 6419) · Boadilla del Monte · Sociedad Anónima (SA) · capital €5,638,638,516 · 648 BORME filings

A28122570 · Madrid

U C I SAFormer

Former Consejero · from 29/06/2010 to 28/01/2016

Active · Madrid · Sociedad Anónima (SA) · capital €227,438,349 · 59 BORME filings

A78973377 · Madrid

UNION DE CREDITOS INMOBILIARIOS SA ESTABLECIMIENTO FINANCIERO DE CREDITOFormer

Former Presidente · from 25/06/2013 to 27/01/2016

Consejero

Active · Otras actividades crediticias (CNAE 6492) · Sociedad Anónima (SA) · capital €89,320,374 · 494 BORME filings

A39025515 · Madrid

BANCO SANTANDER, S.AFormer

Former Apoderado · until 18/05/2015

Active · Otra intermediación monetaria (CNAE 6419) · Santander · Sociedad Limitada (SL) · capital €7,278,241,401 · 3,947 BORME filings

A39000013 · Cantabria

HIPOTEBANSA ESTABLECIMIENTO FINANCIERO DE CREDITO SAFormer

Former Consejero · from 31/07/2009 to 18/02/2010

Consejero

Baja · Sociedad Anónima (SA) · 5 BORME filings

A39036132 · Madrid

Timeline (24)

  1. 20/09/2024Appointed Apoderado Solidario of GAROZCO 2000 SA · Madrid
  2. 21/10/2016Ceased as Apoderado of SANTANDER LEASE SA ESTABLECIMIENTO FINANCIERO DE CREDITO · Madrid
  3. 13/10/2016Appointed Consejero of GAROZCO 2000 SA · Madrid
  4. 19/07/2016Ceased as Consejero of TAFAMUS SL · Madrid
  5. 05/02/2016Ceased as Miembro de la Comisión Ejecutiva of OPEN BANK SOCIEDAD ANONIMA · Madrid
  6. 01/02/2016Ceased as Apoderado of GAROZCO 2000 SA · Madrid
  7. 28/01/2016Ceased as Consejero of U C I SA · Madrid
  8. 27/01/2016Ceased as Presidente of UNION DE CREDITOS INMOBILIARIOS SA ESTABLECIMIENTO FINANCIERO DE CREDITO · Madrid
  9. 14/01/2016Ceased as Presidente of GAROZCO 2000 SA · Madrid
  10. 30/12/2015Ceased as Consejero of LENTISCAL INVERSIONES SICAV SA · Madrid
  11. 22/12/2015Ceased as Presidente of SANTANDER LEASE SA ESTABLECIMIENTO FINANCIERO DE CREDITO · Madrid
  12. 18/05/2015Ceased as Apoderado of BANCO SANTANDER, S.A · Cantabria
  13. 25/06/2013Appointed Presidente of UNION DE CREDITOS INMOBILIARIOS SA ESTABLECIMIENTO FINANCIERO DE CREDITO · Madrid
  14. 10/09/2012Appointed Consejero of TAFAMUS SL · Madrid
  15. 27/06/2012Appointed Miembro de la Comisión Ejecutiva of OPEN BANK SOCIEDAD ANONIMA · Madrid
  16. 27/02/2012Ceased as Miembro de la Comisión Ejecutiva of OPEN BANK SOCIEDAD ANONIMA · Madrid
  17. 26/10/2011Appointed Consejero of LENTISCAL INVERSIONES SICAV SA · Madrid
  18. 03/06/2011Appointed Miembro de la Comisión Ejecutiva of OPEN BANK SOCIEDAD ANONIMA · Madrid
  19. 29/06/2010Appointed Consejero of U C I SA · Madrid
  20. 18/03/2010Appointed Presidente of GAROZCO 2000 SA · Madrid
  21. 17/03/2010Appointed Consejero of OPEN BANK SOCIEDAD ANONIMA · Madrid
  22. 18/02/2010Ceased as Presidente of HIPOTEBANSA ESTABLECIMIENTO FINANCIERO DE CREDITO SA · Madrid
  23. 28/09/2009Appointed Consejero of EQUIFAX IBERICA SL · Madrid
  24. 31/07/2009Appointed Presidente of HIPOTEBANSA ESTABLECIMIENTO FINANCIERO DE CREDITO SA · Madrid

Co-directors (36)

EQUIFAX IBERICA SL
GAROZCO 2000 SA
TAFAMUS SL
UNION DE CREDITOS INMOBILIARIOS SA ESTABLECIMIENTO FINANCIERO DE CREDITO
U C I SA
SANTANDER LEASE SA ESTABLECIMIENTO FINANCIERO DE CREDITO

Network map

20 nodes Person Company
espi-martinez-jose-ma…EQUIFAX IBERICA SLEQUIFAX IBERICA SLGAROZCO 2000 SAGAROZCO 2000 SAALONSO MARTINEZ CARLOSALONSO MARTINEZ CARL…GIRALDO BURGOS ANTONIOGIRALDO BURGOS ANTON…IBINARRIAGA DINARES JORGE ANTONIOIBINARRIAGA DINARES …ASOCIACION NACIONAL DE ESTABLECIMIENTOS FINANCIEROS DE CREDITO -ASNEF-ASOCIACION NACIONAL …ASNEF ASOCIACION NACIONAL DE ESTABLECIMIENTOS FINAASNEF ASOCIACION NAC…ASOCIACION NACIONAL DE ESTABLECIMIENTOS FINANCIEROASOCIACION NACIONAL …AUSIN REVILLA SOFIAAUSIN REVILLA SOFIACARRETERO VILLARREAL SERGIOCARRETERO VILLARREAL…CREMER ORTEGA OSCARCREMER ORTEGA OSCARCRESPO VITORIQUE ISABELACRESPO VITORIQUE ISA…EGAÑA FERNANDEZ JON IGOREGAÑA FERNANDEZ JON …PLA VIDAL IGNACIOPLA VIDAL IGNACIOROMERO RODRIGUEZ MANUELROMERO RODRIGUEZ MAN…REMON PATRICIOREMON PATRICIOESPI VILCHEZ CRISTINAESPI VILCHEZ CRISTINAESPI VILCHEZ JAVIERESPI VILCHEZ JAVIERVILCHEZ MASSO MONTSERRATVILCHEZ MASSO MONTSE…

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