Iftikhar Ahmed Choudhry

Director · Spanish companies register · 5 companies

Companies :
5 (0 current, 5 former)
Linked companies :
I-TRANSFER GLOBAL PAYMENTS EP SA, AWAIS PK1 SOCIEDAD LIMITADA, RHAWI 1962 SL, CAMBITUR INTERNATIONAL SA, CHOICE MONEY TRANSFER ESPAÑA SA

Summary

Iftikhar Ahmed Choudhry appears in the Spanish commercial register as a director of 5 companies, all mandates ended. The earliest registered mandate dates from 16 June 2011, at CHOICE MONEY TRANSFER ESPAÑA SA; the most recent began on 21 June 2013. The offices held are Apoderado, Administrador Único and Apoderado Solidario. The companies are registered across 4 different registries. Of these 5 companies, 1 is still active and 4 have been struck off. The boards of these companies also include Aguilar Joseph, Bravo Santiago Francisco, Gonzalez Sepulveda Marcela del Socorro and 2 others.

Offices held

ApoderadoAdministrador ÚnicoApoderado Solidario

Commercial registries

Madrid · Valencia · Alicante · Málaga

Companies · current (0)

No mandate in force.

Companies · former (5)

I-TRANSFER GLOBAL PAYMENTS EP SAFormer

Former Apoderado · from 20/03/2012 to 19/02/2020

Active · Otros servicios financieros, excepto seguros y fondos de pensiones n.c.o.p. (CNAE 6499) · Madrid · Sociedad Anónima (SA) · capital €6,505,439 · 162 BORME filings

Corporate purpose: jkfgjkfkj.

A41681545 · Madrid

AWAIS PK1 SOCIEDAD LIMITADAFormer

Former Administrador Único · from 05/04/2013 to 12/04/2016

Struck off · Comercio al por menor de frutas y hortalizas en establecimientos especializados (CNAE 4721) · Valencia · Sociedad Limitada (SL) · incorporated 27/03/2013 · capital €3,010 · 4 BORME filings

Corporate purpose: 1. Construcción, instalaciones y mantenimiento. 2. Comercio al por mayor yal por menor. Distribución comercial. Importación y exportación. 3. Actividades inmobiliarias. 4. Turismo, hostelería y restauración. 5. Prestación de servicios. Actividades de gestión y administración.

B98527773 · Valencia

RHAWI 1962 SLFormer

Former Administrador Único · from 21/06/2013 to 10/02/2015

Struck off · Restaurantes y puestos de comidas (CNAE 5610) · Benidorm · Sociedad Limitada (SL) · incorporated 10/06/2013 · capital €50,000 · 8 BORME filings

Corporate purpose: La explotación, en propiedad o en arrendamiento, de establecimientos de hostelería tales como cafeterías, bares, restaurantes, establecimientos de bebidas, hoteles y salas de fiesta. La compra y venta al por mayor y menor, representación,…

B54714712 · Alicante

CAMBITUR INTERNATIONAL SAFormer

Former Apoderado · from 08/07/2011 to 16/12/2013

Struck off · Sociedad Anónima (SA) · 214 BORME filings

Corporate purpose: Constituyen el objeto social las operaciones de compra y venta de billetesextranjeros, cheques de viajeros y el servicio de envío de dinero.-

B29613957 · Málaga

CHOICE MONEY TRANSFER ESPAÑA SAFormer

Former Apoderado Solidario · from 16/06/2011 to 23/01/2012

Struck off · Sociedad Anónima (SA) · incorporated 13/03/2009 · capital €1,065,337 · 51 BORME filings

Corporate purpose: EL OBJETO SOCIAL CONSISTIRA EN EL EJERCICIO DE OPERACIONES DE COMPRAVENTA DE BILLETES EXTRANJEROS Y CHEQUES DE VIAJERO,CONTRA ENTREGA DE SU CONTRAVALOR EN EUROS O EN OTROS BILLETES DE BANCO EXTRANJEROS Y LA GESTION DE TRANSFERENCIAS CON EL…

A85642130 · Madrid

Timeline (12)

  1. 19/02/2020Ceased as Apoderado of I-TRANSFER GLOBAL PAYMENTS EP SA · Madrid
  2. 12/04/2016Ceased as Administrador Único of AWAIS PK1 SOCIEDAD LIMITADA · Valencia
  3. 10/02/2015Ceased as Administrador Único of RHAWI 1962 SL · Alicante
  4. 08/05/2014Appointed Administrador Único of RHAWI 1962 SL · Alicante
  5. 16/12/2013Ceased as Apoderado of CAMBITUR INTERNATIONAL SA · Málaga
  6. 26/07/2013Ceased as Administrador Único of RHAWI 1962 SL · Alicante
  7. 21/06/2013Appointed Administrador Único of RHAWI 1962 SL · Alicante
  8. 05/04/2013Appointed Administrador Único of AWAIS PK1 SOCIEDAD LIMITADA · Valencia
  9. 20/03/2012Appointed Apoderado of I-TRANSFER GLOBAL PAYMENTS EP SA · Madrid
  10. 23/01/2012Ceased as Apoderado Solidario of CHOICE MONEY TRANSFER ESPAÑA SA · Madrid
  11. 08/07/2011Appointed Apoderado of CAMBITUR INTERNATIONAL SA · Málaga
  12. 16/06/2011Appointed Apoderado Solidario of CHOICE MONEY TRANSFER ESPAÑA SA · Madrid

Co-directors (5)

I-TRANSFER GLOBAL PAYMENTS EP SA
AWAIS PK1 SOCIEDAD LIMITADA

Network map

No recorded relationships

Identity matched by name · homonyms possible.