UNIVERSAL TRANSFER MONEY ON SA

Hoja M443370· NIF A85149813

Struck off · 20/12/2017Madrid
Registered address :
Activity :
Actividades de contabilidad, teneduría de libros, auditoría y asesoría fiscal
Legal form :
Sociedad Anónima (SA)
Share capital :
60 000,00 €

Legal information

Legal information for UNIVERSAL TRANSFER MONEY ON SA

NIF
Hoja registral
IRUS1000280400330
Legal formSociedad Anónima (SA)
Share capital60 000,00 €
LocalityMadrid
Register referenceTomo 34370 · Folio 36 · Hoja M443370
StatusLiquidada

Activity

UNIVERSAL TRANSFER MONEY ON SA is a Sociedad Anónima (SA) with its registered office in Madrid. Its declared activity is “Actividades de contabilidad, teneduría de libros, auditoría y asesoría fiscal” (CNAE 6920). The Spanish commercial register has published 29 filings for this company, from 7 March 2011 to 20 December 2017, across 12 distinct types of filing. Its registered share capital is 60 000,00 €. It appears in the register as “Liquidada”.

Economic activity (CNAE)

6920 · Actividades de contabilidad, teneduría de libros, auditoría y asesoría fiscal

Corporate purpose

. La gestión y administración de valores representativos de los fondos propios de entidades residentes y no residentes en territorio español mediante la correspondiente organización de medios materiales y humanos.

Directors and representatives

Directors

Former

Authorised representatives

Former

Auditors

Former

Directors network map

2 nodes Person Company
UNIVERSAL TRANSFER MO…Cordovez Peralta Juan SebastianCordovez Peralta Jua…

Cap table · shareholdings

  • MULTI TRANSFER LIMITED100 %

    Legal entity · since 19/12/2014 · socio único (BORME)

Shareholders network map

2 nodes Person Company
UNIVERSAL TRANSFER MO…Multi Transfer LimitedMulti Transfer Limit…

Beneficial owner (UBO)

MULTI TRANSFER LIMITED100 %

Legal entity · since 19/12/2014

⚠ The socio único is a legal entity; the chain could not be resolved down to an individual.

Beneficial owner network map

2 nodes Person Company
UNIVERSAL TRANSFER MO…Multi Transfer LimitedMulti Transfer Limit…

Registered actos

  1. Ceses/DimisionesPublished 20/12/2017· Registered 11/12/2017· I/A 20
  2. NombramientosPublished 20/12/2017· Registered 11/12/2017· I/A 20
  3. DisoluciónPublished 20/12/2017· Registered 11/12/2017· I/A 20
  4. ExtinciónPublished 20/12/2017· Registered 11/12/2017· I/A 20
  5. RevocacionesPublished 14/03/2016· Registered 03/03/2016· I/A 19
  6. Reducción de capitalPublished 14/03/2016· Registered 03/03/2016· I/A 19
  7. NombramientosPublished 03/12/2015· Registered 24/11/2015· I/A 18
  8. Ceses/DimisionesPublished 03/12/2015· Registered 24/11/2015· I/A 17
  9. NombramientosPublished 03/12/2015· Registered 24/11/2015· I/A 17
  10. Modificaciones estatutariasPublished 25/11/2015· Registered 18/11/2015· I/A 16
  11. Cambio de domicilio socialPublished 25/11/2015· Registered 18/11/2015· I/A 16
  12. Cambio de objeto socialPublished 25/11/2015· Registered 18/11/2015· I/A 16
  13. Ampliación de capitalPublished 17/06/2015· Registered 08/06/2015· I/A 15
  14. Declaración de unipersonalidadPublished 19/12/2014· Registered 11/12/2014· I/A 14
  15. Ceses/DimisionesPublished 02/12/2014· Registered 24/11/2014· I/A 13
  16. NombramientosPublished 02/12/2014· Registered 24/11/2014· I/A 13
  17. Ceses/DimisionesPublished 13/05/2014· Registered 05/05/2014· I/A 12
  18. NombramientosPublished 13/05/2014· Registered 05/05/2014· I/A 12
  19. Modificaciones estatutariasPublished 13/05/2014· Registered 05/05/2014· I/A 12
  20. Reducción de capitalPublished 02/04/2014· Registered 25/03/2014· I/A 11
  21. NombramientosPublished 18/03/2014· Registered 10/03/2014· I/A 9
  22. NombramientosPublished 18/11/2013· Registered 11/11/2013· I/A 8
  23. Cambio de domicilio socialPublished 08/08/2013· Registered 31/07/2013· I/A 7
  24. Ceses/DimisionesPublished 11/07/2013· Registered 04/07/2013· I/A 6
  25. NombramientosPublished 11/07/2013· Registered 04/07/2013· I/A 6
  26. ReeleccionesPublished 27/06/2013· Registered 19/06/2013· I/A 5
  27. Cambio de domicilio socialPublished 07/03/2011· Registered 23/02/2011· I/A 3

Changes

  1. 20/12/2017Disolución
  2. 20/12/2017Extinción
  3. 25/11/2015Cambio de domicilio social

    C/ ALONSO NUÑEZ 12 - Bº (MADRID)

  4. 25/11/2015Cambio de objeto social

    . La gestión y administración de valores representativos de los fondos propios de entidades residentes y no residentes en territorio español mediante la correspondiente organización de medios materiales y humanos.

  5. 25/11/2015Modificaciones estatutarias
  6. 19/12/2014Declaración de unipersonalidad

    MULTI TRANSFER LIMITED

  7. 13/05/2014Modificaciones estatutarias
  8. 08/08/2013Cambio de domicilio social

    C/ CONDE DE PEÑALVER 29, PLANTA 1 (MADRID)

  9. 07/03/2011Cambio de domicilio social

    C/ BRAVO MURILLO 221 - BAJO DERECHA (MADRID)

Capital · events

  1. 14/03/2016Reducción de capital
    Resulting capital: 60 000,00 €
  2. 17/06/2015Ampliación de capital
    Resulting capital: 112 501,00 €
  3. 02/04/2014Reducción de capital
    Resulting capital: 112 500,00 €

Importes obtenidos del BORME cuando se publican (importe de la operación y capital resultante). Algunos anuncios no lo publican; en ese caso consulte el PDF original.

Timeline (BORME)

  1. 20/12/2017#4667874
    Ceses/DimisionesNombramientosDisoluciónExtinción
    UNIVERSAL TRANSFER MONEY ON SA. Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: CORDOVEZ PERALTA JUAN SEBASTIAN. Nombramientos. Liquidador: CORDOVEZ PERALTA JUAN SEBASTIAN. Disolución. Voluntaria. Extinción. Datos registrales. T 34370 , F 36, S 8, H M 443370, I/A 20 (…
  2. 14/03/2016#3766258
    RevocacionesReducción de capital
    UNIVERSAL TRANSFER MONEY ON SA. Revocaciones. Auditor: AUDILEX AUDITORES SL. Reducción de capital. Importe reducción: 52.501,00 Euros. Resultante Suscrito: 60.000,00 Euros. Datos registrales. T 24633 , F 13, S 8, H M 443370, I/A 19 ( 3.03.16).
  3. 03/12/2015#3616690
    Nombramientos
    UNIVERSAL TRANSFER MONEY ON SA. Nombramientos. Apoderado: GARCIA STYCK MIGUEL LIVINO;VIZCAINO MARTIN MARTA;FERNANDEZ DE PEDRO ADRIAN JAVIER;MARTINEZ RUBI PEDRO SILVERIO;SANCHEZ MUÑOZ HUGO. Datos registrales. T 24633 , F 12, S 8, H M 443370, I/A 18 (2…
  4. 03/12/2015#3616689
    Ceses/DimisionesNombramientos
    UNIVERSAL TRANSFER MONEY ON SA. Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: OLIVEIRA LIN LISANDRI. Nombramientos. Adm. Unico: CORDOVEZ PERALTA JUAN SEBASTIAN. Datos registrales. T 24633 , F 12, S 8, H M 443370, I/A 17 (24.11.15).
  5. 25/11/2015#3602868
    Modificaciones estatutariasCambio de domicilio socialCambio de objeto social
    UNIVERSAL TRANSFER MONEY ON SA. Modificaciones estatutarias. Se modifican los artículos 2, 4 y 6 de los estatutos. Otros conceptos: Con fecha 18 de Septiembre de 2015, se ha adoptado por Orden del Ministerio de Economía y Competitividad, por la que s…
  6. 17/06/2015#3370293
    Ampliación de capital
    UNIVERSAL TRANSFER MONEY ON SA. Ampliación de capital. Suscrito: 1,00 Euros. Desembolsado: 1,00 Euros. Resultante Suscrito: 112.501,00 Euros. Resultante Desembolsado: 112.501,00 Euros. Datos registrales. T 24633 , F 10, S 8, H M 443370, I/A 15 ( 8.06…
  7. 19/12/2014#3118884
    Declaración de unipersonalidad
    UNIVERSAL TRANSFER MONEY ON SA. Declaración de unipersonalidad. Socio único: MULTI TRANSFER LIMITED. Datos registrales. T 24633 , F 10, S 8, H M 443370, I/A 14 (11.12.14).
  8. 02/12/2014#3091773
    Ceses/DimisionesNombramientos
    UNIVERSAL TRANSFER MONEY ON SA. Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: MARTINEZ GAÑETE SANDRA. Nombramientos. Adm. Unico: OLIVEIRA LIN LISANDRI. Datos registrales. T 24633 , F 10, S 8, H M 443370, I/A 13 (24.11.14).
  9. 13/05/2014#2801448
    Ceses/DimisionesNombramientosModificaciones estatutarias
    UNIVERSAL TRANSFER MONEY ON SA. Ceses/Dimisiones. Adm. Solid.: GIL FUENTES DANIEL;CRAWFORD STEPHANIE DORA. Nombramientos. Adm. Unico: MARTINEZ GAÑETE SANDRA. Modificaciones estatutarias. Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios…
  10. 02/04/2014#2747805
    Reducción de capital
    UNIVERSAL TRANSFER MONEY ON SA. Reducción de capital. Importe reducción: 337.500,00 Euros. Resultante Suscrito: 112.500,00 Euros. Datos registrales. T 24633 , F 9, S 8, H M 443370, I/A 11 (25.03.14).
  11. 21/03/2014#2729410
    UNIVERSAL TRANSFER MONEY ON SA. Página web de la sociedad. Creación de la página web corporativa: www.moneyon.es. Datos registrales. T 24633 , F 9, S 8, H M 443370, I/A 10 (12.03.14).
  12. 18/03/2014#2722193
    Nombramientos
    UNIVERSAL TRANSFER MONEY ON SA. Nombramientos. Apoderado: OLIVEIRA LIN LISANDRI. Datos registrales. T 24633 , F 7, S 8, H M 443370, I/A 9 (10.03.14).
  13. 18/11/2013#2541928
    Nombramientos
    UNIVERSAL TRANSFER MONEY ON SA. Nombramientos. Auditor: AUDILEX AUDITORES SL. Datos registrales. T 24633 , F 7, S 8, H M 443370, I/A 8 (11.11.13).
  14. 08/08/2013#2407393
    Cambio de domicilio social
    UNIVERSAL TRANSFER MONEY ON SA. Cambio de domicilio social. C/ CONDE DE PEÑALVER 29, PLANTA 1 (MADRID). Datos registrales. T 24633 , F 7, S 8, H M 443370, I/A 7 (31.07.13).
  15. 11/07/2013#2366969
    Ceses/DimisionesNombramientos
    UNIVERSAL TRANSFER MONEY ON SA. Ceses/Dimisiones. Adm. Solid.: BOUHALI TAKI MOSTAFA;GONZALEZ GARCIA JUAN JOSE. Nombramientos. Adm. Solid.: GIL FUENTES DANIEL;CRAWFORD STEPHANIE DORA. Datos registrales. T 24633 , F 7, S 8, H M 443370, I/A 6 ( 4.07.13)…
  16. 27/06/2013#2345212
    Reelecciones
    UNIVERSAL TRANSFER MONEY ON SA. Reelecciones. Adm. Solid.: BOUHALI TAKI MOSTAFA;GONZALEZ GARCIA JUAN JOSE. Datos registrales. T 24633 , F 6, S 8, H M 443370, I/A 5 (19.06.13).
  17. 27/08/2012#1873437
    UNIVERSAL TRANSFER MONEY ON SA. Otros conceptos: CREACION DE SUCURSAL EN BELGICA Y DESIGNADOS REPRESENTANTESPERMANENTES DON MOHAMMED SAOUD Y DON ADIL CRAOUDOU. Datos registrales. T 24633 , F 5, S 8, H M 443370, I/A 4 (14.08.12).
  18. 07/03/2011#1107312
    Cambio de domicilio social
    UNIVERSAL TRANSFER MONEY ON SA. Cambio de domicilio social. C/ BRAVO MURILLO 221 - BAJO DERECHA (MADRID). Datos registrales. T 24633 , F 5, S 8, H M 443370, I/A 3 (23.02.11).

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Nota informativa mercantil (company extract)

Current registry status: administradores and apoderados with their DNI, objects, capital, registered address and latest accounts filing.

Public

Filed annual accounts

Actual image of the filing for each financial year: balance sheet, profit and loss account and shareholder structure.

Public

Certified articles of association

The company's articles of association in force, certified by the registrador.

Public

Certificate of powers of attorney

Powers in force held by a given apoderado (state their NIF or name).

Public

Certificate of good standing and current officers

Conclusive certificate of existence, good standing and the cargos currently in office.

Public

Certificate of beneficial ownership

The company's official beneficial owners.

Requires a legitimate interest (shareholder, director or obliged entity)

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Commercial credit risk report on the company.

Public

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