KPI RISK ETHICS & COMPLIANCE SL

Hoja A187915· NIF B12976627

VigenteAlicante
Registered address :
Activity :
Otras actividades de consultoría de gestión empresarial
Legal form :
Sociedad Limitada (SL)
Share capital :
181 000,00 €
Incorporation :
20/09/2016
Director :
Raso Estelle Blanche

Legal information

Legal information for KPI RISK ETHICS & COMPLIANCE SL

NIF
Hoja registral
IRUS1000177717154
Legal formSociedad Limitada (SL)
Share capital181 000,00 €
Incorporation date20/09/2016
LocalityJávea/Xàbia
Register referenceTomo 4617 · Folio 52 · Hoja A187915
StatusVigente

Activity

KPI RISK ETHICS & COMPLIANCE SL is a Sociedad Limitada (SL) with its registered office in Jávea/Xàbia (Alicante, Comunitat Valenciana). Its declared activity is “Otras actividades de consultoría de gestión empresarial” (CNAE 7022). It was incorporated on 20 September 2016. The Spanish commercial register has published 17 filings for this company, from 20 September 2016 to 20 August 2026, across 8 distinct types of filing. Its registered share capital is 181 000,00 €.

Economic activity (CNAE)

7022 · Otras actividades de consultoría de gestión empresarial

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4 nodes Person Company
KPI RISK ETHICS & COM…Raso Estelle-BlanceRaso Estelle-BlanceRaso Estelle BlancheRaso Estelle BlancheKPI RISK ETHICS & COMPLIANCE SLKPI RISK ETHICS & CO…

Registered actos

  1. Cambio de domicilio socialPublished 20/08/2026· Registered 13/08/2026· I/A 9
  2. NombramientosPublished 14/08/2026· Registered 07/08/2026· I/A 8
  3. Ampliación de capitalPublished 01/04/2025· Registered 25/03/2025· I/A 7
  4. Ampliación del objeto socialPublished 25/03/2025· Registered 18/03/2025· I/A 6
  5. Ampliación del objeto socialPublished 04/03/2025· Registered 25/02/2025· I/A 5
  6. Ampliación de capitalPublished 14/02/2025· Registered 07/02/2025· I/A 4
  7. Ampliación de capitalPublished 08/11/2023· Registered 30/10/2023· I/A 2
  8. Cambio de domicilio socialPublished 08/11/2023· Registered 30/10/2023· I/A 2

Changes

  1. 20/08/2026Cambio de domicilio social

    C/ SAN FERNANDO 23 ATICO (ALICANTE)

  2. 25/03/2025Ampliación del objeto social

    Desarrollo, diseño, prueba, testeo y aplicación de algoritmos FinTech que permitan identificar oportunidades de negocio e inversiones en múltiples ámbitos, incluyendo, pero sin que esté limitado a ello, inmobiliario, financiero, turístico, hostelería, actividades recreativas y de entretenimiento, de.

  3. 04/03/2025Ampliación del objeto social

    Arrendamiento no financiero, compraventa y mantenimiento de cualquier tipo de embarcaciones deportivas y de recreo y de sus accesorios.

  4. 08/11/2023Cambio de domicilio social

    PLAZA L'ESGLESIA 8 (JAVEA)

Capital · events

  1. 01/04/2025Ampliación de capital
    Resulting capital: 181 000,00 € (+25 000,00 €)
  2. 14/02/2025Ampliación de capital
    Resulting capital: 156 000,00 € (+27 000,00 €)
  3. 08/11/2023Ampliación de capital
    Resulting capital: 129 000,00 € (+77 000,00 €)

Importes obtenidos del BORME cuando se publican (importe de la operación y capital resultante). Algunos anuncios no lo publican; en ese caso consulte el PDF original.

Timeline (BORME)

  1. 20/08/2026#9825375
    Cambio de domicilio social
    KPI RISK ETHICS & COMPLIANCE SL. Cambio de domicilio social. C/ SAN FERNANDO 23 ATICO (ALICANTE). Datos registrales. S 8 , H A 187915, I/A 9 (13.08.26).
  2. 14/08/2026#9741263
    Nombramientos
    KPI RISK ETHICS & COMPLIANCE SL. Nombramientos. Apoderado: COBOS HERRERO SILVIA MARIA. Datos registrales. S 8 , H A 187915, I/A 8 ( 7.08.26).
  3. 01/04/2025#8568322
    Ampliación de capital
    KPI RISK ETHICS & COMPLIANCE SL. Ampliación de capital. Capital: 25.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 181.000,00 Euros. Datos registrales. S 8 , H A 187915, I/A 7 (25.03.25).
  4. 25/03/2025#8556092
    Ampliación del objeto social
    KPI RISK ETHICS & COMPLIANCE SL. Ampliación del objeto social. Desarrollo, diseño, prueba, testeo y aplicación de algoritmos FinTech que permitan identificar oportunidades de negocio e inversiones en múltiples ámbitos, incluyendo, pero sin que esté l…
  5. 04/03/2025#8519972
    Ampliación del objeto social
    KPI RISK ETHICS & COMPLIANCE SL. Ampliación del objeto social. Arrendamiento no financiero, compraventa y mantenimiento de cualquier tipo de embarcaciones deportivas y de recreo y de sus accesorios. Datos registrales. S 8 , H A 187915, I/A 5 (25.02.2…
  6. 14/02/2025#8490777
    Ampliación de capital
    KPI RISK ETHICS & COMPLIANCE SL. Ampliación de capital. Capital: 27.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 156.000,00 Euros. Datos registrales. S 8 , H A 187915, I/A 4 ( 7.02.25).
  7. 08/11/2023#7782297
    Ampliación de capitalCambio de domicilio social
    KPI RISK ETHICS & COMPLIANCE SL. Ampliación de capital. Capital: 77.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 129.000,00 Euros. Cambio de domicilio social. PLAZA L'ESGLESIA 8 (JAVEA). Datos registrales. T 4617 , F 52, S 8, H A 187915, I/A 2 (30.10.23).

Official documents

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Nota informativa mercantil (company extract)

Current registry status: administradores and apoderados with their DNI, objects, capital, registered address and latest accounts filing.

Public

Filed annual accounts

Actual image of the filing for each financial year: balance sheet, profit and loss account and shareholder structure.

Public

Certified articles of association

The company's articles of association in force, certified by the registrador.

Public· Incorporated 2016

Certificate of powers of attorney

Powers in force held by a given apoderado (state their NIF or name).

Public

Certificate of good standing and current officers

Conclusive certificate of existence, good standing and the cargos currently in office.

Public

Certificate of beneficial ownership

The company's official beneficial owners.

Requires a legitimate interest (shareholder, director or obliged entity)

Credit risk report

Commercial credit risk report on the company.

Public

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