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BOWE SYSTEC SA

Hoja M75114· NIF A28128247

VigenteMadrid
Registered address :
Legal form :
Sociedad Anónima (SA)
Directors :
Koschier Joachim, Jorge Jelic Andres, Calvao Alfredo C

Legal information

Legal information for BOWE SYSTEC SA

NIF
Hoja registral
IRUS1000242245141
Legal formSociedad Anónima (SA)
LocalityMadrid
Phone
Registro MercantilMADRID
Register referenceTomo 32120 · Folio 4 · Hoja M75114
StatusVigente

Activity

Economic activity (CNAE)

4650

Directors and representatives

Directors

Current

Former

Authorised representatives

Current

Former

Auditors

Current

Directors network map

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Cap table — shareholdings

  • BOWE SYSTEC AG100 %

    Legal entity · since 27/04/2011 · socio único (BORME)

    ↳ Resolved via Switzerland (Zefix) CHE-107.594.966 ↗ Approximate

Shareholders network map

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Beneficial owner (UBO)

BOWE SYSTEC AG100 %

Legal entity — see the chain below · since 27/04/2011

↳ Resolved via Switzerland (Zefix) CHE-107.594.966 ↗ Approximate

Beneficial owner network map

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Registered actos

  1. ReeleccionesPublished 10/07/2026· Registered 03/07/2026· I/A 61
  2. ReeleccionesPublished 29/11/2024· Registered 22/11/2024· I/A 60
  3. RevocacionesPublished 13/03/2023· Registered 06/03/2023· I/A 59
  4. NombramientosPublished 13/03/2023· Registered 06/03/2023· I/A 59
  5. ReeleccionesPublished 10/03/2023· Registered 03/03/2023· I/A 58
  6. ReeleccionesPublished 22/11/2021· Registered 15/11/2021· I/A 57
  7. ReeleccionesPublished 12/12/2019· Registered 03/12/2019· I/A 56
  8. NombramientosPublished 26/05/2017· Registered 17/05/2017· I/A 55
  9. ReeleccionesPublished 10/03/2017· Registered 03/03/2017· I/A 54
  10. RevocacionesPublished 14/04/2015· Registered 06/04/2015· I/A 53
  11. Ceses/DimisionesPublished 03/03/2015· Registered 23/02/2015· I/A 52
  12. Ceses/DimisionesPublished 22/09/2014· Registered 15/09/2014· I/A 51
  13. NombramientosPublished 22/09/2014· Registered 15/09/2014· I/A 51
  14. NombramientosPublished 29/04/2014· Registered 14/04/2014· I/A 50
  15. NombramientosPublished 11/04/2014· Registered 02/04/2014· I/A 49
  16. Ceses/DimisionesPublished 11/04/2014· Registered 02/04/2014· I/A 48
  17. RevocacionesPublished 11/04/2014· Registered 02/04/2014· I/A 48
  18. RevocacionesPublished 03/02/2014· Registered 24/01/2014· I/A 47
  19. NombramientosPublished 03/02/2014· Registered 24/01/2014· I/A 47
  20. Fusión por absorciónPublished 30/01/2014· Registered 22/01/2014· I/A 46
  21. ReeleccionesPublished 19/12/2013· Registered 11/12/2013· I/A 45
  22. Ceses/DimisionesPublished 14/01/2013· Registered 03/01/2013· I/A 44
  23. Ceses/DimisionesPublished 29/07/2011· Registered 18/07/2011· I/A 43
  24. NombramientosPublished 29/07/2011· Registered 18/07/2011· I/A 43
  25. ReeleccionesPublished 29/07/2011· Registered 18/07/2011· I/A 42
  26. Declaración de unipersonalidadPublished 27/04/2011· Registered 18/01/1996· I/A 15
  27. Modificaciones estatutariasPublished 19/05/2010· Registered 10/05/2010· I/A 40
  28. RevocacionesPublished 19/02/2010· Registered 09/02/2010· I/A 39
  29. NombramientosPublished 19/02/2010· Registered 09/02/2010· I/A 39
  30. ReeleccionesPublished 29/01/2010· Registered 19/01/2010· I/A 38
  31. RevocacionesPublished 29/10/2009· Registered 19/10/2009· I/A 37
  32. NombramientosPublished 29/10/2009· Registered 19/10/2009· I/A 37
  33. Ceses/DimisionesPublished 16/07/2009· Registered 06/07/2009· I/A 36
  34. NombramientosPublished 16/07/2009· Registered 06/07/2009· I/A 36

Timeline (BORME)

  1. 10/07/2026#9521102
    Reelecciones
    BOWE SYSTEC SA. Reelecciones. Consejero: JORGE JELIC ANDRES;KOSCHIER JOACHIM. Presidente: KOSCHIER JOACHIM. Datos registrales. S 8 , H M 75114, I/A 61 ( 3.07.26).
  2. 29/11/2024#8371860
    Reelecciones
    BOWE SYSTEC SA. Reelecciones. Consejero: CALVAO ALFREDO C. Datos registrales. S 8 , H M 75114, I/A 60 (22.11.24).
  3. 17/03/2023#7443226
    BOWE SYSTEC SA. Fe de erratas: Se publicó por error en la Inscripción 59ª el nombramiento como Apoderado de NAVARRO DE LA PEÑA IGNACIO ALFREDO, siendo lo correcto NAVARRO DE LA PEÑA IGNACIO ALBERTO. Datos registrales. T 32120 , F 4, S 8, H M 75114, I…
  4. 13/03/2023#7433860
    RevocacionesNombramientos
    BOWE SYSTEC SA. Revocaciones. Apoderado: MATUTE CUARTERO JOSE ANTONIO;CUBERO CUBERO FERNANDO;LOPEZ MOLINA DAVID;GARCIA MARTINEZ ALEJANDRO MIGUEL;CUBERO CUBERO FERNANDO;LOPEZ MOLINA DAVID;GARCIA MARTINEZ ALEJANDRO MIGUEL;NAVARRO DE LA PEÑA IGNACIO-ALB…
  5. 10/03/2023#7431542
    Reelecciones
    BOWE SYSTEC SA. Reelecciones. Auditor: BDO AUDITORES SLP. Datos registrales. T 32120 , F 4, S 8, H M 75114, I/A 58 ( 3.03.23).
  6. 22/11/2021#6692418
    Reelecciones
    BOWE SYSTEC SA. Reelecciones. Consejero: JORGE JELIC ANDRES;KOSCHIER JOACHIM. Presidente: KOSCHIER JOACHIM. Datos registrales. T 32120 , F 4, S 8, H M 75114, I/A 57 (15.11.21).
  7. 12/12/2019#5700041
    Reelecciones
    BOWE SYSTEC SA. Reelecciones. Consejero: CALVAO ALFREDO C. Auditor: BDO AUDITORES SLP. Datos registrales. T 32120 , F 4, S 8, H M 75114, I/A 56 ( 3.12.19).
  8. 26/05/2017#4391443
    Nombramientos
    BOWE SYSTEC SA. Nombramientos. Apoderado: NAVARRO DE LA PEÑA IGNACIO-ALBERTO. Datos registrales. T 32120 , F 3, S 8, H M 75114, I/A 55 (17.05.17).
  9. 10/03/2017#4285042
    Reelecciones
    BOWE SYSTEC SA. Reelecciones. Auditor: BDO AUDITORES SLP. Consejero: JORGE JELIC ANDRES;KOSCHIER JOACHIM. Presidente: KOSCHIER JOACHIM. Datos registrales. T 32120 , F 3, S 8, H M 75114, I/A 54 ( 3.03.17).
  10. 14/04/2015#3279301
    Revocaciones
    BOWE SYSTEC SA. Revocaciones. Apoderado: ORTE ORTE FELIX;MAESTRE JIMENEZ JOSE ALBERTO;SACRISTAN MUNILLA JOSE MANUEL;GONZALEZ NUÑEZ JUAN JOSE;MAESTRE JIMENEZ JOSE ALBERTO;SACRISTAN MUNILLA JOSE MANUEL;GONZALEZ NUÑEZ JUAN JOSE. Datos registrales. T 321…
  11. 03/03/2015#3218030
    Ceses/Dimisiones
    BOWE SYSTEC SA. Ceses/Dimisiones. Consejero: KUDRUS HEINER. Datos registrales. T 32120 , F 2, S 8, H M 75114, I/A 52 (23.02.15).
  12. 22/09/2014#2975535
    Ceses/DimisionesNombramientos
    BOWE SYSTEC SA. Ceses/Dimisiones. Consejero: SCHMIDT GERHARD ERNST. Nombramientos. Consejero: CALVAO ALFREDO C.;KUDRUS HEINER. Datos registrales. T 32120 , F 2, S 8, H M 75114, I/A 51 (15.09.14).
  13. 29/04/2014#2784253
    Nombramientos
    BOWE SYSTEC SA. Nombramientos. Apo.Sol.: CALVAO ALFREDO C. Datos registrales. T 32120 , F 1, S 8, H M 75114, I/A 50 (14.04.14).
  14. 11/04/2014#2763528
    Nombramientos
    BOWE SYSTEC SA. Nombramientos. Apo.Manc.: KOSCHIER JOACHIM;JORGE JELIC ANDRES;BAUZA MORE FRANCISCO JOSE. Datos registrales. T 17345 , F 140, S 8, H M 75114, I/A 49 ( 2.04.14).
  15. 11/04/2014#2763527
    Ceses/DimisionesRevocaciones
    BOWE SYSTEC SA. Ceses/Dimisiones. Consejero: MATUTE PEREZ MARTA. Revocaciones. Apoderado: MATUTE PEREZ MARTA;MATUTE PEREZ MARTA;MATUTE PEREZ MARTA;MATUTE PEREZ MARTA. Datos registrales. T 17345 , F 139, S 8, H M 75114, I/A 48 ( 2.04.14).
  16. 03/02/2014#2649500
    RevocacionesNombramientos
    BOWE SYSTEC SA. Revocaciones. Apoderado: MATUTE PEREZ MARTA;SACRISTAN MUNILLA JOSE MANUEL. Nombramientos. Apo.Manc.: NAVARRO DE LA PEÑA IGNACIO-ALBERTO;MARTIN GARCIA ROBERTO. Otros conceptos: Revocar solo las facultades mancomunadas conferidas a Don …
  17. 30/01/2014#2644493
    Fusión por absorción
    BOWE SYSTEC SA. Fusión por absorción. Sociedades absorbidas: BOWE SYSTEC CATALUÑA SL. Datos registrales. T 17345 , F 137, S 8, H M 75114, I/A 46 (22.01.14).
  18. 19/12/2013#2593525
    Reelecciones
    BOWE SYSTEC SA. Reelecciones. Auditor: BDO AUDITORES SL. Aud.C.Con.: BDO AUDITORES SL. Datos registrales. T 17345 , F 137, S 8, H M 75114, I/A 45 (11.12.13).
  19. 23/07/2013#2381757
    BOWE SYSTEC SA. Otros conceptos: ABSORBENTE: BOWE SYSTEC, S.A, Julian Camarillo 12 Madrid, CIF A28128247, Registro Mercantil Madrid, tomo 4560, hoja M-75114. ABSORBIDA: BOWE SYSTEC CATALUÑA, S.L, Avenida Barcelona 189-191, Molins del Rey, Barcelona, …
  20. 14/01/2013#2067654
    Ceses/Dimisiones
    BOWE SYSTEC SA. Ceses/Dimisiones. Consejero: MATUTE CUARTERO JOSE ANTONIO. Datos registrales. T 17345 , F 137, S 8, H M 75114, I/A 44 ( 3.01.13).
  21. 29/07/2011#1320145
    Ceses/DimisionesNombramientos
    BOWE SYSTEC SA. Ceses/Dimisiones. Presidente: BIALOWONS OLIVER. Consejero: BIALOWONS OLIVER. Nombramientos. Auditor: BDO AUDITORES SL. Consejero: KOSCHIER JOACHIM;SCHMIDT GERHARD ERNST. Presidente: KOSCHIER JOACHIM. Aud.C.Con.: BDO AUDITORES SL. Dato…
  22. 29/07/2011#1320144
    Reelecciones
    BOWE SYSTEC SA. Reelecciones. Consejero: JORGE JELIC ANDRES;MATUTE CUARTERO JOSE ANTONIO. Datos registrales. T 17345 , F 136, S 8, H M 75114, I/A 42 (18.07.11).
  23. 28/04/2011#1190945
    BOWE SYSTEC SA. Sociedad unipersonal. Cambio de identidad del socio único: BOWE SYSTEC GMBH. Datos registrales. T 17345 , F 135, S 8, H M 75114, I/A 41 (14.04.11).
  24. 27/04/2011#1188123
    Declaración de unipersonalidad
    BOWE SYSTEC SA. Declaración de unipersonalidad. Socio único: BOWE SYSTEC AG. Datos registrales. T 4560 , F 126, S 8, H M 75114, I/A 15 (18.01.96).
  25. 19/05/2010#725786
    Modificaciones estatutarias
    BOWE SYSTEC SA. Modificaciones estatutarias. 6. Acciones/Participaciones.-. Datos registrales. T 17345 , F 135, S 8, H M 75114, I/A 40 (10.05.10).
  26. 19/02/2010#598582
    RevocacionesNombramientos
    BOWE SYSTEC SA. Revocaciones. Apoderado: MATUTE CUARTERO JOSE ANTONIO. Nombramientos. Apoderado: MATUTE PEREZ MARTA. Datos registrales. T 17345 , F 135, S 8, H M 75114, I/A 39 ( 9.02.10).
  27. 29/01/2010#564491
    Reelecciones
    BOWE SYSTEC SA. Reelecciones. Auditor: ERNST & YOUNG SL. Datos registrales. T 17345 , F 134, S 8, H M 75114, I/A 38 (19.01.10).
  28. 29/10/2009#442311
    RevocacionesNombramientos
    BOWE SYSTEC SA. Revocaciones. Apoderado: MORENO BLANCO ANDRES;MORENO BLANCO ANDRES;MORENO BLANCO ANDRES;MORENO BLANCO ANDRES. Nombramientos. Apoderado: NAVARRO DE LA PEÑA IGNACIO-ALBERTO;MATUTE PEREZ MARTA;SACRISTAN MUNILLA JOSE MANUEL. Datos registr…
  29. 16/07/2009#307289
    Ceses/DimisionesNombramientos
    BOWE SYSTEC SA. Ceses/Dimisiones. Presidente: GERCKENS CLAUS CARL ROBERT. Vicepresid.: MEYER MICHAEL. Consejero: GERCKENS CLAUS CARL ROBERT;MEYER MICHAEL. Nombramientos. Consejero: MATUTE PEREZ MARTA;BIALOWONS OLIVER. Presidente: BIALOWONS OLIVER. Da…

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Nota informativa mercantil (company extract)

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Public

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Public

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Powers in force held by a given apoderado (state their NIF or name).

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Conclusive certificate of existence, good standing and the cargos currently in office.

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