BOTECH FRAUD PREVENTION & INTELLIGENCE SL

Hoja M543750· NIF B86526480

VigenteMadrid
Registered address :
Legal form :
Sociedad Limitada (SL)
Share capital :
3 151,00 €
Incorporation :
07/09/2012
Directors :
FRAUD & INTELLIGENCE CONSULTING SL, GLOBAL PAYMENT PROCESSING SL, FCE SECURE IDEAS SL, NEXO DIGITAL MX SL
Former name :
GONET FRAUD PREVENTION & INTELLIGENCE SL

Legal information

Legal information for BOTECH FRAUD PREVENTION & INTELLIGENCE SL

NIF
Hoja registral
IRUS1000289161270
Legal formSociedad Limitada (SL)
Share capital3 151,00 €
Incorporation date07/09/2012
LocalityMadrid
Register referenceTomo 30210 · Folio 141 · Hoja M543750
Former names
GONET DEVELOPMENTS SOLUTIONS SL2012-09-07 → 2017-06-16
GONET FRAUD PREVENTION & INTELLIGENCE SL2018-10-19
StatusVigente

Activity

BOTECH FRAUD PREVENTION & INTELLIGENCE SL is a Sociedad Limitada (SL) with its registered office in Madrid. It was incorporated on 7 September 2012. The Spanish commercial register has published 16 filings for this company, from 7 September 2012 to 27 July 2026, across 11 distinct types of filing. Its registered share capital is 3 151,00 €.

Economic activity (CNAE)

6220

Corporate purpose

1. La prestación de servicios de consultoría, asesoramiento, desarrollo, implantación y mantenimiento de equipos y programas informáticos, así como equipos de proceso de información. 2. La compra, venta, importación, exportación, distribución y comercialización de equipos de procesos de ...

Directors and representatives

Directors

Current

Former

Authorised representatives

Current

Directors network map

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Cap table · shareholdings

≥2 shareholders, split not published in the BORME

Previous sole shareholder (until 07/07/2025) : BOTECH PARTNERS SL

⚠ Unipersonalidad perdida en el BORME: la sociedad tiene ≥2 socios cuya identidad y reparto no se publican en el BORME.

Beneficial owner (UBO)

Beneficial owner not determined

Previous sole shareholder (until 07/07/2025) : BOTECH PARTNERS SL

⚠ Unipersonalidad perdida en el BORME: la sociedad tiene ≥2 socios cuya identidad y reparto no se publican en el BORME.

Registered actos

  1. Ceses/DimisionesPublished 27/07/2026· Registered 20/07/2026· I/A 11
  2. NombramientosPublished 27/07/2026· Registered 20/07/2026· I/A 11
  3. Ampliación de capitalPublished 30/03/2026· Registered 24/03/2026· I/A 10
  4. Modificaciones estatutariasPublished 30/03/2026· Registered 24/03/2026· I/A 10
  5. Cambio de objeto socialPublished 30/03/2026· Registered 24/03/2026· I/A 10
  6. Pérdida del carácter de unipersonalidadPublished 07/07/2025· Registered 30/06/2025· I/A 8
  7. Cambio de domicilio socialPublished 05/06/2023· Registered 29/05/2023· I/A 7
  8. Declaración de unipersonalidadPublished 14/01/2019· Registered 03/01/2019· I/A 6
  9. Cambio de denominación socialPublished 19/10/2018· Registered 11/10/2018· I/A 5
  10. Cambio de domicilio socialPublished 19/10/2018· Registered 11/10/2018· I/A 5
  11. Cambio de denominación socialPublished 16/06/2017· Registered 08/06/2017· I/A 4
  12. Ampliacion del objeto socialPublished 16/06/2017· Registered 08/06/2017· I/A 4
  13. Cambio de domicilio socialPublished 28/06/2013· Registered 20/06/2013· I/A 3
  14. ConstituciónPublished 07/09/2012· Registered 24/08/2012· I/A 1
  15. NombramientosPublished 07/09/2012· Registered 24/08/2012· I/A 1

Changes

  1. 30/03/2026Cambio de objeto social

    1. La prestación de servicios de consultoría, asesoramiento, desarrollo, implantación y mantenimiento de equipos y programas informáticos, así como equipos de proceso de información. 2. La compra, venta, importación, exportación, distribución y comercialización de equipos de procesos de ...

  2. 30/03/2026Modificaciones estatutarias
  3. 07/07/2025Pérdida del carácter de unipersonalidad
  4. 05/06/2023Cambio de domicilio social

    C/ GURTUBAY 6 - PLANTA 4ª PUERTA IZQUIERDA (MADRID)

  5. 14/01/2019Cambio de denominación social

    GONET FRAUD PREVENTION & INTELLIGENCE SL→BOTECH FRAUD PREVENTION & INTELLIGENCE SL

  6. 14/01/2019Declaración de unipersonalidad

    BOTECH PARTNERS SL

  7. 19/10/2018Cambio de denominación social

    GONET DEVELOPMENTS SOLUTIONS SL→GONET FRAUD PREVENTION & INTELLIGENCE SL

  8. 19/10/2018Cambio de domicilio social

    RONDA DE VALDECARRIZO 41 - EDIFICIO A, PISO 1º (TRES CANTOS)

  9. 16/06/2017Ampliación del objeto social

    Actividades de inteligencia en la realización de consultoría, análisis e informes para cualquier tipo de sector. - Consultoría en prevención y mitigación de fraude tecnológico y no tecnológico para cualquier tipo de sector. - Cualquier actividad relacionada con ciber seguridad y ciber inteligencia (.

  10. 28/06/2013Cambio de domicilio social

    RONDA DE VALDECARRIZO 11 - DESPACHO 207 (TRES CANTOS)

Capital · events

  1. 30/03/2026Ampliación de capital
    Resulting capital: 3 151,00 € (+141,00 €)
  2. 07/09/2012Constitución
    Initial capital: 3 010,00 €

Importes obtenidos del BORME cuando se publican (importe de la operación y capital resultante). Algunos anuncios no lo publican; en ese caso consulte el PDF original.

Timeline (BORME)

  1. 27/07/2026#9600483
    Ceses/DimisionesNombramientos
    BOTECH FRAUD PREVENTION & INTELLIGENCE SL. Ceses/Dimisiones. Consejero: ROJO FERNANDEZ MIGUEL ANGEL;CARRAZON ESPARZA FERNANDO;ESPAÑA ALBERTO JOSE;MEJIA NAJERA RAUL. Presidente: ESPAÑA ALBERTO JOSE. Con.Delegado: ROJO FERNANDEZ MIGUEL ANGEL. Secretari…
  2. 30/03/2026#9151722
    Ampliación de capitalModificaciones estatutariasCambio de objeto social
    BOTECH FRAUD PREVENTION & INTELLIGENCE SL. Ampliación de capital. Capital: 141,00 Euros. Resultante Suscrito: 3.151,00 Euros. Modificaciones estatutarias. Refundición de los estatutos sociales. Cambio de objeto social. 1. La prestación de servicios d…
  3. 07/07/2025#8721513
    Pérdida del carácter de unipersonalidad
    BOTECH FRAUD PREVENTION & INTELLIGENCE SL. Pérdida del carácter de unipersonalidad. Fusión por absorción. Sociedades absorbidas: QUARTTEC CAPITAL PARTNERS SL. Datos registrales. S 8 , H M 543750, I/A 8 (30.06.25).
  4. 05/06/2023#7562886
    Cambio de domicilio social
    BOTECH FRAUD PREVENTION & INTELLIGENCE SL. Cambio de domicilio social. C/ GURTUBAY 6 - PLANTA 4ª PUERTA IZQUIERDA (MADRID). Datos registrales. T 30210 , F 141, S 8, H M 543750, I/A 7 (29.05.23).
  5. 14/01/2019#5201402
    Declaración de unipersonalidad
    BOTECH FRAUD PREVENTION & INTELLIGENCE SL. Declaración de unipersonalidad. Socio único: BOTECH PARTNERS SL. Datos registrales. T 30210 , F 141, S 8, H M 543750, I/A 6 ( 3.01.19).
  6. 19/10/2018#5092824

    Company name: GONET FRAUD PREVENTION & INTELLIGENCE SL

    Cambio de denominación socialCambio de domicilio social
    GONET FRAUD PREVENTION & INTELLIGENCE SL. Cambio de denominación social. BOTECH FRAUD PREVENTION & INTELLIGENCE SL. Cambio de domicilio social. RONDA DE VALDECARRIZO 41 - EDIFICIO A, PISO 1º (TRES CANTOS). Datos registrales. T 30210 , F 140, S 8, H M…
  7. 16/06/2017#4422330

    Company name: GONET DEVELOPMENTS SOLUTIONS SL

    Cambio de denominación socialAmpliacion del objeto social
    GONET DEVELOPMENTS SOLUTIONS SL. Cambio de denominación social. GONET FRAUD PREVENTION & INTELLIGENCE SL. Ampliacion del objeto social. Actividades de inteligencia en la realización de consultoría, análisis e informes para cualquier tipo de sector. -…
  8. 28/06/2013#2347539

    Company name: GONET DEVELOPMENTS SOLUTIONS SL

    Cambio de domicilio social
    GONET DEVELOPMENTS SOLUTIONS SL. Cambio de domicilio social. RONDA DE VALDECARRIZO 11 - DESPACHO 207 (TRES CANTOS). Datos registrales. T 30210 , F 140, S 8, H M 543750, I/A 3 (20.06.13).
  9. 23/11/2012#1999809

    Company name: GONET DEVELOPMENTS SOLUTIONS SL

    GONET DEVELOPMENTS SOLUTIONS SL. Otros conceptos: NUEVA REDACCION DEL ARTICULO 2º DE LOS ESTATUTOS SOCIALES ALEFECTO DE SUBSANAR ERRORES GRAMATICALES. Datos registrales. T 30210 , F 139, S 8, H M 543750, I/A 2 (17.10.12).
  10. 07/09/2012#1886957

    Company name: GONET DEVELOPMENTS SOLUTIONS SL

    ConstituciónNombramientos
    GONET DEVELOPMENTS SOLUTIONS SL. Constitución. Comienzo de operaciones: 1.08.12. Objeto social: PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSULTORIA, ASESORAMIENTO, DESARROLLO, IMPLANTACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y PROGRAMAS INFORMATICOS... Domicilio: CTRA DE …

Official documents

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Nota informativa mercantil (company extract)

Current registry status: administradores and apoderados with their DNI, objects, capital, registered address and latest accounts filing.

Public

Filed annual accounts

Actual image of the filing for each financial year: balance sheet, profit and loss account and shareholder structure.

Public

Certified articles of association

The company's articles of association in force, certified by the registrador.

Public· Incorporated 2012

Certificate of powers of attorney

Powers in force held by a given apoderado (state their NIF or name).

Public

Certificate of good standing and current officers

Conclusive certificate of existence, good standing and the cargos currently in office.

Public

Certificate of beneficial ownership

The company's official beneficial owners.

Requires a legitimate interest (shareholder, director or obliged entity)

Credit risk report

Commercial credit risk report on the company.

Public

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