AFI FINREG COMPLIANCE SOLUTIONS SL

Hoja M653855· NIF B87907119

VigenteMadrid
Registered address :
Legal form :
Sociedad Limitada (SL)
Share capital :
50 000,00 €
Incorporation :
27/09/2017
Directors :
Gutierrez Campiña Sara Marina, Garcia Gimenez Ursula, Foncillas Garcia Borja, Gonzalez Perez Virginia

Legal information

Legal information for AFI FINREG COMPLIANCE SOLUTIONS SL

NIF
Hoja registral
IRUS1000299537375
Legal formSociedad Limitada (SL)
Share capital50 000,00 €
Incorporation date27/09/2017
LocalityMadrid
Register referenceTomo 36392 · Folio 35 · Hoja M653855
StatusVigente

Activity

AFI FINREG COMPLIANCE SOLUTIONS SL is a Sociedad Limitada (SL) with its registered office in Madrid. It was incorporated on 27 September 2017. The Spanish commercial register has published 9 filings for this company, from 27 September 2017 to 13 May 2025, across 6 distinct types of filing. Its registered share capital is 50 000,00 €.

Economic activity (CNAE)

7020

Corporate purpose

1. La prestación de servicios profesionales de asesoramiento y consultoría en temas relacionados con las funciones de cumplimiento normativo, auditoría interna y riesgos a empresas, incluyendo la elaboración de informes así como la asunción de las funciones propias de cumplimiento normativo, auditor.

Directors and representatives

Directors

Current

Former

Directors network map

22 nodes Person Company
AFI FINREG COMPLIANCE…Foncillas Garcia BorjaFoncillas Garcia Bor…Garcia Gimenez UrsulaGarcia Gimenez UrsulaGonzalez Perez VirginiaGonzalez Perez Virgi…Gutierrez Campiña Sara MarinaGutierrez Campiña Sa…AFI GLOBAL EDUCATION SAAFI GLOBAL EDUCATION…ANALISTAS FINANCIEROS INTERNACIONALES SAANALISTAS FINANCIERO…GUTIERREZ CAMPIÑA Y CIA SRCGUTIERREZ CAMPIÑA Y …FINANCIALREG360 SLFINANCIALREG360 SLFINANCIALREG360 LEGAL SLPFINANCIALREG360 LEGA…WELCOME ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.AWELCOME ASSET MANAGE…GONZALEZ OSUNA SLGONZALEZ OSUNA SLREPRESENTACIONES MATERIAL ELECTRICO R B SLREPRESENTACIONES MAT…BESITO VOLAO, SOCIEDAD LIMITADABESITO VOLAO, SOCIED…DEL ROMERO ABOGADOS SLDEL ROMERO ABOGADOS …AFI EMPLEO FONDO DE PENSIONESAFI EMPLEO FONDO DE …AFI SENIORS SLAFI SENIORS SLAFI CORPORATE VENTURING SLAFI CORPORATE VENTUR…AFI FP EDUCATION SLAFI FP EDUCATION SLAFI MODELS ADVISORY SERVICES SLAFI MODELS ADVISORY …ENTENDER UN PAIS AIEENTENDER UN PAIS AIETALASSO PATRIMONIOS SLTALASSO PATRIMONIOS …

Registered actos

  1. Ceses/DimisionesPublished 13/05/2025· Registered 06/05/2025· I/A 4
  2. NombramientosPublished 13/05/2025· Registered 06/05/2025· I/A 4
  3. ReeleccionesPublished 11/08/2023· Registered 05/08/2023· I/A 3
  4. Modificaciones estatutariasPublished 11/08/2023· Registered 05/08/2023· I/A 3
  5. Cambio de objeto socialPublished 11/08/2023· Registered 05/08/2023· I/A 3
  6. Ceses/DimisionesPublished 22/08/2018· Registered 14/08/2018· I/A 2
  7. NombramientosPublished 22/08/2018· Registered 14/08/2018· I/A 2
  8. ConstituciónPublished 27/09/2017· Registered 19/09/2017· I/A 1
  9. NombramientosPublished 27/09/2017· Registered 19/09/2017· I/A 1

Changes

  1. 11/08/2023Cambio de objeto social

    1. La prestación de servicios profesionales de asesoramiento y consultoría en temas relacionados con las funciones de cumplimiento normativo, auditoría interna y riesgos a empresas, incluyendo la elaboración de informes así como la asunción de las funciones propias de cumplimiento normativo, auditor.

  2. 11/08/2023Modificaciones estatutarias

Capital · events

  1. 27/09/2017Constitución
    Initial capital: 50 000,00 €

Importes obtenidos del BORME cuando se publican (importe de la operación y capital resultante). Algunos anuncios no lo publican; en ese caso consulte el PDF original.

Timeline (BORME)

  1. 13/05/2025#8631034
    Ceses/DimisionesNombramientos
    AFI FINREG COMPLIANCE SOLUTIONS SL. Ceses/Dimisiones. Consejero: FERRER BARREIRO JORGE. Nombramientos. Consejero: GARCIA GIMENEZ URSULA. Datos registrales. S 8 , H M 653855, I/A 4 ( 6.05.25).
  2. 11/08/2023#7673580
    ReeleccionesModificaciones estatutariasCambio de objeto social
    AFI FINREG COMPLIANCE SOLUTIONS SL. Reelecciones. Secretario: GONZALEZ PEREZ VIRGINIA. Consejero: GONZALEZ PEREZ VIRGINIA;GUTIERREZ CAMPIÑA SARA MARINA;FERRER BARREIRO JORGE;FONCILLAS GARCIA BORJA. Presidente: GUTIERREZ CAMPIÑA SARA MARINA. Modificac…
  3. 22/08/2018#5020442
    Ceses/DimisionesNombramientos
    AFI FINREG COMPLIANCE SOLUTIONS SL. Ceses/Dimisiones. Consejero: MANZANO ROMERO DANIEL. Presidente: MANZANO ROMERO DANIEL. Nombramientos. Consejero: FONCILLAS GARCIA BORJA. Presidente: GUTIERREZ CAMPIÑA SARA MARINA. Datos registrales. T 36392 , F 35,…
  4. 27/09/2017#4556214
    ConstituciónNombramientos
    AFI FINREG COMPLIANCE SOLUTIONS SL. Constitución. Comienzo de operaciones: 6.09.17. Objeto social: (CNAE 7010): 1. La prestación de servicios profesionales de asesoramiento y consultoría en temas relacionados con las funciones de cumplimiento normati…

Official documents

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Nota informativa mercantil (company extract)

Current registry status: administradores and apoderados with their DNI, objects, capital, registered address and latest accounts filing.

Public

Filed annual accounts

Actual image of the filing for each financial year: balance sheet, profit and loss account and shareholder structure.

Public

Certified articles of association

The company's articles of association in force, certified by the registrador.

Public· Incorporated 2017

Certificate of powers of attorney

Powers in force held by a given apoderado (state their NIF or name).

Public

Certificate of good standing and current officers

Conclusive certificate of existence, good standing and the cargos currently in office.

Public

Certificate of beneficial ownership

The company's official beneficial owners.

Requires a legitimate interest (shareholder, director or obliged entity)

Credit risk report

Commercial credit risk report on the company.

Public

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Prospect

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