CLUB DE INVERSION SOSPECHOSOS HABITUALES SL
Hoja M841397· NIF B75619866
- Registered address :
- Activity :
- Actividades de las sociedades holding
- Legal form :
- Sociedad Limitada (SL)
- Share capital :
- 45 000,00 €
- Incorporation :
- 13/01/2025
- Directors :
- Cardenal Cimarra Jaime, Grau Ullastres Jaime Fernando, Olivie Martinez Peñalver Luis
Legal information
Legal information for CLUB DE INVERSION SOSPECHOSOS HABITUALES SL
Activity
CLUB DE INVERSION SOSPECHOSOS HABITUALES SL is a Sociedad Limitada (SL) with its registered office in Madrid. Its declared activity is “Actividades de las sociedades holding” (CNAE 6420). It was incorporated on 13 January 2025. The Spanish commercial register has published 8 filings for this company, from 13 January 2025 to 21 February 2025, across 6 distinct types of filing. Its registered share capital is 45 000,00 €.
Economic activity (CNAE)
6420 · Actividades de las sociedades holding
Corporate purpose
La adquisición, administración, tenencia y enajenación, por cuenta propia, de cualesquiera bienes inmuebles, créditos, acciones, participaciones, obl igaciones, bonos y otros valores mobiliarios de renta tija o variables.
Directors and representatives
Directors
Current
- Cardenal Cimarra JaimeSince 03/01/2025Administrador Solidario
- Grau Ullastres Jaime FernandoSince 06/02/2025Administrador Solidario
- Olivie Martinez Peñalver LuisSince 06/02/2025Administrador Solidario
Directors network map
Cap table · shareholdings
≥2 shareholders, split not published in the BORME
Previous sole shareholder (until 13/02/2025) : PENDERGAST SL
⚠ Unipersonalidad perdida en el BORME: la sociedad tiene ≥2 socios cuya identidad y reparto no se publican en el BORME.
Beneficial owner (UBO)
Beneficial owner not determined
Previous sole shareholder (until 13/02/2025) : PENDERGAST SL
⚠ Unipersonalidad perdida en el BORME: la sociedad tiene ≥2 socios cuya identidad y reparto no se publican en el BORME.
Registered actos
- Ampliación de capitalPublished 21/02/2025· Registered 14/02/2025· I/A 5
- Pérdida del carácter de unipersonalidadPublished 13/02/2025· Registered 06/02/2025· I/A 4
- Ceses/DimisionesPublished 13/02/2025· Registered 06/02/2025· I/A 3
- NombramientosPublished 13/02/2025· Registered 06/02/2025· I/A 3
- Ampliación de capitalPublished 13/02/2025· Registered 06/02/2025· I/A 3
- ConstituciónPublished 13/01/2025· Registered 03/01/2025· I/A 1
- Declaración de unipersonalidadPublished 13/01/2025· Registered 03/01/2025· I/A 1
- NombramientosPublished 13/01/2025· Registered 03/01/2025· I/A 1
Changes
- 13/02/2025Pérdida del carácter de unipersonalidad
- 13/01/2025Declaración de unipersonalidad
PENDERGAST SL
Capital · events
- 21/02/2025Ampliación de capitalResulting capital: 45 000,00 € (+3 000,00 €)
- 13/02/2025Ampliación de capitalResulting capital: 42 000,00 € (+39 000,00 €)
- 13/01/2025ConstituciónInitial capital: 3 000,00 €
Importes obtenidos del BORME cuando se publican (importe de la operación y capital resultante). Algunos anuncios no lo publican; en ese caso consulte el PDF original.
Timeline (BORME)
- 21/02/2025#8504765Ampliación de capital
CLUB DE INVERSION SOSPECHOSOS HABITUALES SL. Ampliación de capital. Capital: 3.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 45.000,00 Euros. Datos registrales. S 8 , H M 841397, I/A 5 (14.02.25).
- 13/02/2025#8489348Pérdida del carácter de unipersonalidad
CLUB DE INVERSION SOSPECHOSOS HABITUALES SL. Pérdida del carácter de unipersonalidad. Datos registrales. S 8 , H M 841397, I/A 4 ( 6.02.25).
- 13/02/2025#8489347Ceses/DimisionesNombramientosAmpliación de capital
CLUB DE INVERSION SOSPECHOSOS HABITUALES SL. Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: CARDENAL CIMARRA JAIME. Nombramientos. Adm. Solid.: CARDENAL CIMARRA JAIME;OLIVIE MARTINEZ PEÑALVER LUIS;GRAU ULLASTRES JAIME FERNANDO. Ampliación de capital. Capital: 39.000,… - 13/01/2025#8428718ConstituciónDeclaración de unipersonalidadNombramientos
CLUB DE INVERSION SOSPECHOSOS HABITUALES SL. Constitución. Comienzo de operaciones: 1.01.25. Objeto social: La adquisición, administración, tenencia y enajenación, por cuenta propia, de cualesquiera bienes inmuebles, créditos, acciones, participacion…
Official documents
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Nota informativa mercantil (company extract)
Current registry status: administradores and apoderados with their DNI, objects, capital, registered address and latest accounts filing.
Public
Filed annual accounts
Actual image of the filing for each financial year: balance sheet, profit and loss account and shareholder structure.
Public
Certified articles of association
The company's articles of association in force, certified by the registrador.
Public· Incorporated 2025
Certificate of powers of attorney
Powers in force held by a given apoderado (state their NIF or name).
Public
Certificate of good standing and current officers
Conclusive certificate of existence, good standing and the cargos currently in office.
Public
Certificate of beneficial ownership
The company's official beneficial owners.
Requires a legitimate interest (shareholder, director or obliged entity)
Credit risk report
Commercial credit risk report on the company.
Public
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