CANARIAS CONGRESS BUREAU TENERIFE-SUR SA

Published text

CANARIAS CONGRESS BUREAU TENERIFE-SUR SA(R.M. SANTA CRUZ DE TENERIFE). Modificaciones estatutarias. Artículo 1º.- Denominación. Con la denominación de "Canarias Congress Bureau Tenerife Sur, S.A.", se constituye una Sociedad Anónima, que se regirá por los presentes estatutos, y en lo no previsto en ellos, por la Ley de Sociedades de Capital y por lo previsto en la Ley 7/1984, de 11 de diciembre, de la Hacienda Pública Canaria, y cuyo único socio en el momeArtículo 5º.- Capital social. El capital social será de TRES MILLONES SEISCIENTOS SEIS MIL SETENTA Y DOS euros y SESENTA Y TRES céntimos de euro (3.606.072,63) dividido y representado en SEIS MIL ACCIONES ordinarias NOMINATIVAS, y una misma clase y serie de 601,012105 de valor nominal cada una de ellas, numeradas correlativamente del 1 al 6.000, ambos inclusArtículo 6º.- Las acciones. Las acciones serán nominativas de una misma clase y serie, estando suscritas y desembolsadas por la Sociedad Anónima de Promoción del Turismo, Naturaleza y Ocio, Saturno, actualmente denominada Gestión de Proyectos y Estudios Turísticos, S.A.U. Medio Propio, en un 64% y la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias en un 7. Administración y Representacion.-La dirección y administración de la Sociedad corresponde, dentro de su respectiva competencia, a la Junta General de Accionistas, al Consejo de Administración y, en su caso, a la persona Consejera Delegada o a la Dirección- Gerencia. . Artículo 10º.- En las Juntas Generales, actuarán como Presidente o Presidenta y Secretario o Secretaria las personas que ocupen estos cargos en el Consejo de Administración, o las personas que les sustituyan, y en su defecto, las que en cada caso designe la misma Junta. Para la asistencia a la Junta General bastará ser titular de una sola acción. Las sesioneArtículo 11º.- La dirección, administración y representación incumbe al Consejo de Administración que se compondrá de tres miembros como mínimo y de once como máximo, e integrado por las personas que ocupan la Presidencia, la Vicepresidencia y la Secretaría, elegidas por la Junta General, por mayoría de votos. La separación de los anteriores cargos podrá serArtículo 12º.- Las personas administradoras ejercerán su cargo por un periodo de cinco años, si bien podrán ser reelegidas una o más veces por períodos de igual duración. El cargo no será retribuido. . Artículo 13º.- El Consejo se reunirá como mínimo cada tres meses y siempre que lo estime necesario la Presidencia u otras dos personas de entre sus miembros. . Artículo 14º.-Respecto a los requisitos de convocatoria, forma de tomar los acuerdos, modo de celebración de la reunión, responsabilidad de las personas administradoras y renovación del Consejo, se estará a lo dispuesto en la Ley de Sociedades de Capital. La celebración de las sesiones podrá realizarse de forma presencial o telemática. No obstante, en cuantoArtículo 15º.- El Consejo de Administración tiene los más amplios poderes para obrar en nombre de la Sociedad, y hacer o autorizar los actos relativos a su objeto. Todo lo que no está reservado a la Junta General por la Ley o los Estatutos, es de su competencia. . Otros conceptos: A38340840 - CANARIAS CONGRESS BUREAU TENERIFE-SUR SA Otros conceptos: Actividades C.N.A.E.: Principal - 8230. Organi zación de convenciones y ferias de muestras. Datos registrales.S 8, H TF 7955, I/A 39 Folio electrónico , Irus 1000227048979 ( 09/07/2024 ). MODIFICACION DE LOS ARTICULOS 1, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14 y 15 y posterior Refundición de los Estatutos Sociales en un nuevo texto.- Datos registrales. S 8 , H TF 7955, I/A 39 (10.07.24).