APLAES SA

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APLAES SA. Ceses/Dimisiones. Consejero: VAQUERO CRESPO VERONICA. Cons.Del.Sol: VAQUERO CRESPO VERONICA. Nombramientos. Secretario: TUESTA PEREZ MARIA EUGENIA. Consejero: VAQUERO DE WENETZ IGNACIO. Modificaciones estatutarias. Artículo 19 Bis: La Junta General se celebrará en el término municipal donde la Sociedad tenga su domicilio. Si en la convocatoria no figurase el lugar de celebración, se entenderá que la Junta ha sido convocada para su celebración en el domicilio social. La asistencia a la Junta General podrá Artículo 19 Ter.: Cumpliendo los requisitos de la Ley de Sociedades de Capital podrán celebrarse juntas universales aunque los concurrentes se encuentren en diferentes sitios geográficos, siempre que los mismos estén interconectados entre sí por videoconferencia u otros medios telemáticos que Artículo 30: El Consejo de Administración podrá reunirse siempre que lo reclame el interés de la Sociedad. Se convocará por su Presidente o por quien haga sus veces o bien por consejeros que constituyan al menos un tercio de los miembros del Consejo, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley de Artículo 30 Bis: El Consejo se celebrará en el lugar indicado en la convocatoria. Si en la misma no figurase el lugar de celebración, se entenderá que ha sido convocado para su celebración en el domicilio social. La asistencia podrá realizarse por medios telemáticos. Para ello, en la convocatoria Artículo 32: Los miembros del Consejo de Administración gozarán de una remuneración económica por asistencia a cada reunión del Consejo de Administración que deberá ser fijada por la Junta General y que permanecerá vigente en tanto no se apruebe su modificación. El importe total anual de la Artículo 4 Bis: Todos los Administradores, por el mero hecho de adquirir dicha condición, aceptan que las comunicaciones societarias entre ellos y con los accionistas puedan realizarse por medios telemáticos. Esos medios podrán utilizarse para las comunicaciones entre la Sociedad y los accionistas Artículo 19: Las Juntas Generales podrán ser Ordinarias y Extraordinarias y deberán ser convocadas por el Consejo de Administración. Si la Sociedad no tiene Web Corporativa las Juntas se convocarán por cualquier procedimiento de comunicación individual y escrita que asegure la recepción del anuncio. Datos registrales. T 1117 , F 125, S 8, H VA 274, I/A 18 (26.07.23).