SOCAMEX SA

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SOCAMEX SA. Sociedad unipersonal. Cambio de identidad del socio único: QEIF II DEVELOPMENT HOLDING SARL. Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: URBASER SA. Nombramientos. Consejero: ACEVEDO ALVAREZ ABDON FAUSTO;JEAN-DENIS BOURGET SEBASTIEN;BENHAROUCH YANN MOSHE ISRAEL. Presidente: JEAN-DENIS BOURGET SEBASTIEN. Secretario: ACEVEDO ALVAREZ ABDON FAUSTO. Modificaciones estatutarias. Artículo 17º.- Estructura del órgano de administración. La sociedad estará administrada, según decida la Junta General, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley de Sociedades, por: =un administrador único; =dos o más administradores que actúen solidariamente con un máximo de cuatro. =dos o más Artículo 18º.- Facultades de administración. El órgano de administración tiene competencia exclusiva sobre cuantos asuntos no estén atribuidos por la ley o por los estatutos sociales a la competencia de otro órgano social.. Artículo 19º.- Cargos del Consejo de Administración. El Consejo de Administración designará a su presidente y, potestativamente, a uno o varios vicepresidentes si no lo hubiere hecho la Junta General. En caso de pluralidad de vicepresidentes, cada una de las vicepresidencias irá numerada. La Artículo 20º.- Convocatoria del Consejo de Administración. El Consejo de Administración será convocado por el presidente o en caso de fallecimiento, ausencia, incapacidad o imposibilidad de éste, por el vicepresidente, siempre que lo considere necesario o conveniente. Los administradores que Artículo 20º bis.- Constitución del Consejo de Administración. El Consejo de Administración quedará válidamente constituido para deliberar y acordar sobre cualquier asunto cuando concurran a la sesión, presentes o representados, la mitad más uno del número de componentes del mismo que hubiere Artículo 21º.- Modo de deliberar y adoptar los acuerdos el Consejo de Administración. El consejo de Administración podrá deliberar y adoptar acuerdos sobre las materias propias de su competencia, aunque no figuren en el Orden del Día de la convocatoria. El presidente someterá a deliberación los Artículo 21º bis.- Actas del Consejo de Administración. El acta de la sesión del Consejo de Administración se confeccionará por el secretarlo del consejo o, en su ausencia, por el vicesecretario. A falta de éstos, confeccionará el acta ía persona que hubiera sido designada por los concurrentes Artículo 22º.- Delegación de facultades. El Consejo de Administración podrá delegar, con carácter permanente, la totalidad o parte de sus facultades en una Comisión Ejecutiva y en uno o varios Consejeros-Delegados, y determinar los miembros del propio Consejo que vayan a ser titulares del órgano. Otros conceptos: Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Consejo de administración. Datos registrales. T 1585 , F 82, S 8, H VA 3211, I/A 101 ( 7.09.22).