LIMPIEZAS AJARDINAMIENTOS Y SERVICIOS SERALIA SA

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LIMPIEZAS AJARDINAMIENTOS Y SERVICIOS SERALIA SA. Ceses/Dimisiones. Consejero: ULIBARRI CORMENZANA JOSE LUIS;MANOVEL GARCIA MIGUEL HERNAN. Presidente: ULIBARRI CORMENZANA JOSE LUIS. Secretario: MANOVEL GARCIA MIGUEL HERNAN. Cons.Del.Sol: ULIBARRI CORMENZANA JOSE LUIS;MANOVEL GARCIA MIGUEL HERNAN. Consejero: ULIBARRI FERNANDEZ ADRIANA. Nombramientos. Adm. Unico: BEGAR SA. Modificaciones estatutarias. Artículo 12º.- La Sociedad será regida y administrada por la Junta General de Accionistas y por un Administrador Unicoque ostentará la plena representación de la Sociedad.. Artículo 18º.- La Junta se constituirá bajo la presidenciadel accionista que elijan en cada caso los socios asistentes a la reunión. Actuará de Secretario el Administrador Unicoo la persona que elijan los socios asistentes a la Junta para cada caso.. Artículo 19º.- Las Actas de las Juntas Generales se extenderán en el correspondiente Libro e irán firmadas por quieneshayan actuado como Presidente y Secretario de la Junta. Podrán ser aprobadas por la propia Junta o en su defecto en el plazo de quince días por el Presidente y un representante de Artículo 21º.- La representación de la Sociedad y la dirección y administración de la misma está encomendada a un Administrador Unico, que ostenta la representación de la Sociedad, en juicio y fuera de él.. Artículo 22º.- Para ser Administrador NO se requerirá la cualidad de accionista.. Artículo 23º.- El plazo de duración del cargo de Administrador de la Sociedad será de SEIS AÑOS. Los Administradores podrán ser reelegidos para el cargo, una o varias veces, por períodos de igual duración máxima.. Artículo 24º.- El nombramiento del Administrador caducará cuando, vencido el plazo, se haya celebrado la Junta Generalsiguiente o hubiese transcurrido el término legal para la celebración de la Junta que deba resolver sobre la aprobaciónde cuentas del ejercicio anterior.. Artículo 25º.- La separación del Administrador podrá ser acordada en cualquier momento por la Junta General..Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Administrador único. Artículo 26º.- En todo lo no previsto respecto de los Administradores en este y en los artículos anteriores, se aplicarán las normas de la vigente Ley de Sociedades Anónimas.. Articulo 27º.- Al administrador le correspoden todas las facultades de representación, dirección y administración de la Sociedad, judicial y extrajudicialmente y de administración y disposición a título oneroso de su patrimonio, salvo únicamente las asignadas legal o estatutariamente de modo Artículo 29º.- Dentro de los tres primeros meses de cada año, el Administrador formulará las cuentas anuales -comprensivas del Balance, la Cuenta de Perdidas y Ganancias y la Memoria Explicativa-, el Informe de Gestión y la Propuesta de aplicación de resultados. Se observarán en todo lo relativo a. Datos registrales. T 1340 , F 139, S 8, H VA 7483, I/A 44 (16.07.09).