BOSAL ESPAÑA SA

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BOSAL ESPAÑA SA. Ceses/Dimisiones. Consejero: GOUDRIAAN ADRIANUS LOUWERENS;VAN DE VEN JOHAN;BOSAL INTERNATIONAL MANAGEMENT NV.Presidente: GOUDRIAAN ADRIANUS LOUWERENS. Secretario: VIDAL LLUESMA EUSEBIO MIGUEL. Nombramientos. Adm. Unico: BOSAL INTERNATIONAL MANAGEMENT NV. Modificaciones estatutarias. ART. 11º. Son órgano de esta sociedad: a. La Junta General de Accionistas. B. El Administrador Unico.. ART. 10. Es libre la transmisión de acciones de la sociedad.. ART. 13. Las Juntas Generales, que podrán ser ordinarias o extraordinarias, deberán ser convocadas por el órgano de administración.. ART. 15. El órgano de administración deberá convocar la Junta General Ordinaria en la forma y plazos previstos en el Real Decreto Legislativo 1/2010 de 2 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de sociedades de Capital.. ART. 20. El presidente y el secretario de la Junta serán los que designen los socios concurrentes al comienzo de la reunión.. ART. 21. El acta de la Junta se aprobara en las formas y plazos previstos en el Real Decreto Legislativo 1/2010 de 2 de julio, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital. Para la elevación a publico de los acuerdos se tendrá en cuenta lo previsto en el Reglamento Artículo de los estatutos: ART. 22º. La administración, gestión y representación de la sociedad se confía a un Administrador Unico, que será nombrado por un plazo de cinco años, pudiendo ser reelegido una o más veces.. Otros conceptos: Dejar sin efecto ni contenido alguno, los artículos 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33 y 34 de los estatutos sociales.El administrador unico nombrado, la mercantil "BOSAL INTERNATIONAL MANAGEMENT NV" ha designado como persona fisica representante a don Johannes Van Boesschoten. Datos registrales. T 9653, L 6935, F 171, S 8, H V 23928, I/A 56 ( 9.08.13).